Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    Пресса продолжает обсуждать подробности подготовки в США первого процесса по "акту Магнитского"

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 11-12-2015, 22:10
    Пресса продолжает обсуждать подробности подготовки в США первого процесса по 'акту Магнитского'

    В США 6 января 2016 года начинается первый процесс по делу об отмывании денег, полученных в результате аферы, вскрытой погибшим в СИЗО юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Обвинение попытается доказать, что фирмы российского бизнесмена Дениса Кацыва, сына вице-президента ОАО "РЖД" Петра Кацыва, участвовали в отмывании средств, похищенных из российского бюджета.

    Подробности этого дела продолжает описывать The Daily Beast, которое на днях сообщило, что местным властям пришлось потратить десятки тысяч долларов на расходы российских свидетелей - трое россиян, утверждало американское издание за четыре дня дачи показаний потратили на отель и питание в Нью-Йорке более 50 тысяч долларов. Денис Кацыв, Александр Литвак и Тимофей Крит, напрямую связанные с деятельностью кипрской компании Prevezon Holdings Ltd, были допрошены властями США в качестве свидетелей в октябре.

    Накануне в фонде Hermitage Capital, в котором работал Магнитский, заявили, что Петр Кацыв, ранее занимавший пост главы Минтранса Московской области, якобы пытался организовать встречу с ФБР и Минюстом США, чтобы рассказать им о российской преступности. В обмен вице-президент РЖД собирался просить прекращения уголовного дела против Prevezon, принадлежащей его сыну.

    Комментируя в четверг эти обвинения, Петр Кацыв опроверг журналистам сообщения Hermitage Capital. "Можете передать, что я никогда ни с кем не встречался и не собираюсь ни с кем встречаться, что касается вопросов судебных, которые идут, процессы - это к моему сыну, у него есть адвокаты и американские и российские, можете задать все вопросы. Эти провокации идут постоянно, это уже не смешно", - приводило слова Кацыва-старшего РИА "Новости".

    В интервью РБК адвокат Петра Кацыва Наталия Весельницкая назвала сообщение Hermitage Capital частью кампании антипиара в преддверии судебного разбирательства "с целью отвлечения внимания от тех сенсационных фактов разоблачения этой грандиознейшей аферы под названием "дело Магнитского".

    Власти США обвиняют Prevezon в отмывании доходов, полученных от раскрытого Магнитским хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета. Ранее сообщалось, что американские активы Prevezon, в том числе дорогостоящая недвижимость на Манхэттене и банковские счета на 14 млн долларов, были заморожены в обеспечение иска правительства США. По версии правительства США, деньги поступили от аферы с налогами на 230 млн долларов, совершенной в 2007-2008 годах российским организованным преступным синдикатом.

    В досье производства по делу Кацыв назван нынешним владельцем Prevezon. Крит - бывший номинальный владелец Prevezon, Литвак - "деловой партнер" Кацыва и "владелец-бенефициар" банковских счетов Prevezon.

    The Daily Beast пишет, что Петр Кацыв якобы вызвался "предоставить информацию о преступной деятельности в России" в рамках договоренности с ФБР по схеме "услуга за услугу". Предположительно, эта сделка позволила бы Кацыву-младшему сохранить за собой его долю активов фирмы Prevezon, говорится в статье, которую цитирует InoPressa.

    По сведениям суда, в феврале 2014 года спецагент ФБР Джон Пенза встретился в Риме с Денисом Кацывом по его просьбе. По словам юристов Дениса Кацыва, "израильский джентльмен, который представился консультантом по вопросам конфискации имущества", порекомендовал бизнесмену пойти на контакт с ФБР и встретиться с агентом ФБР в Риме. После этого Денис Кацыв и его отец Петр Кацыв запросили встречи с юристом правительства, "чтобы предоставить информацию о преступной деятельности в России".

    Первоначально американский Минюст был заинтересован в такой встрече с вице-президентом РЖД, поскольку он формально не принимает участие в судебном процессе, отмечали в Hermitage. Встреча с ним была назначена на сентябрь 2014 года и должна была пройти в Венгрии, но Кацыв на нее не явился из-за своей занятости. Позднее он сообщил, что хотел бы встретиться для переговоров о соглашении по урегулированию исковых требований в отношении своего сына. Узнав об этом, Минюст США отказался от намерений встречаться с ним.

    Заявление о конфискации активов, принадлежащих компаниям, аффилированным с Денисом Кацывом, власти США подали в сентябре 2013 года. Спецслужбы США заподозрили, что деньги, добытые из российского бюджета преступным путем, отмывались компанией Prevezon через покупку нью-йоркской недвижимости.

    В 2014 году Южная окружная прокуратура штата Нью-Йорк заявила, что иск к Prevezon был подан на основании "акта Магнитского" и стал первым делом в практике применения этого закона.

    Американские власти потратили более 50 тысяч долларов на "содержание" российских бизнесменов, которых разоблачил Сергей Магнитский

    Пока в Нью-Йорке ждут начала судебного заседания по делу об отмывании денег, полученных в результате аферы, вскрытой погибшим в СИЗО юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, представители СМИ узнали о том, что местным...

    В США начинается первое судебное разбирательство по отмыванию денег россиянами, которых разоблачил Сергей Магнитский

    Американская прокуратура начала процессуальные действия в отношении россиян, которых подозревают в отмывании денег, полученных от раскрытого Сергеем Магнитским преступления. Как сообщает The Times, власти США стремятся...

    СМИ: во Франции по делу Магнитского заморожены счета на "миллионы евро"

    Власти Франции продолжают арестовывать российские активы: после санкций во исполнение решения Гаагского третейского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа, по данным прессы, Париж заморозил несколько банковских счетов в рамках ...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
15 декабря, Пятница
вечер
около 0
7–9, Ю-В, порыв 13
751мм
100%
Сплошная облачность.Небольшой мокрый снег.
16 декабря, Суббота
ночь
+1 +3
6–8, Ю-З, порыв 14
750мм
98%
Сплошная облачность. Дождь.
утро
+0 +2
3–5, Южный
750мм
95%
Сплошная облачность.Без осадков. Туман. Видимость 200-300 м.
день
+1 +3
2–4, С-В
749мм
99%
Сплошная облачность. Мокрый снег.
вечер
около 0
4–6, С-З
749мм
100%
Сплошная облачность.Сильный мокрый снег.
17 декабря, Воскресенье
ночь
около 0
6–8, Западный, порыв 10
755мм
95%
Облачно с прояснениями.Небольшой снег.
утро
-2 +0
3–5, Западный
759мм
90%
Сплошная облачность.Небольшой снег.
день
около 0
2–4, Ю-З
762мм
85%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
-1 -3
Cлабый, неустойчивый
763мм
100%
Облачно с прояснениями.Без осадков. Туман. Видимость 600-1000 м.
18 декабря, Понедельник
ночь
-1 -3
3–5, Северный
762мм
98%
Переменная облачность.Возможен снег.
утро
-1 -3
6–8, Северный, порыв 10
761мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
-1 -3
8–10, Северный, порыв 15
760мм
85%
Сплошная облачность.Без осадков.
Курсы валют НБ РБ
 15/1218/12  
usd 1 2,0277 2,0257 укрепление курса -0,0020
eur 1 2,3963 2,3882 укрепление курса -0,0081
rub 100 3,4534 3,4405 укрепление курса -0,0129
uah 100 7,3950 7,3219 укрепление курса -0,0731
pln 10 5,6773 5,6619 укрепление курса -0,0154
Конвертер валют по курсу НБРБ
Сколько вам лет?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line