Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    Пресса продолжает обсуждать подробности подготовки в США первого процесса по "акту Магнитского"

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 11-12-2015, 22:10
    Пресса продолжает обсуждать подробности подготовки в США первого процесса по 'акту Магнитского'

    В США 6 января 2016 года начинается первый процесс по делу об отмывании денег, полученных в результате аферы, вскрытой погибшим в СИЗО юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Обвинение попытается доказать, что фирмы российского бизнесмена Дениса Кацыва, сына вице-президента ОАО "РЖД" Петра Кацыва, участвовали в отмывании средств, похищенных из российского бюджета.

    Подробности этого дела продолжает описывать The Daily Beast, которое на днях сообщило, что местным властям пришлось потратить десятки тысяч долларов на расходы российских свидетелей - трое россиян, утверждало американское издание за четыре дня дачи показаний потратили на отель и питание в Нью-Йорке более 50 тысяч долларов. Денис Кацыв, Александр Литвак и Тимофей Крит, напрямую связанные с деятельностью кипрской компании Prevezon Holdings Ltd, были допрошены властями США в качестве свидетелей в октябре.

    Накануне в фонде Hermitage Capital, в котором работал Магнитский, заявили, что Петр Кацыв, ранее занимавший пост главы Минтранса Московской области, якобы пытался организовать встречу с ФБР и Минюстом США, чтобы рассказать им о российской преступности. В обмен вице-президент РЖД собирался просить прекращения уголовного дела против Prevezon, принадлежащей его сыну.

    Комментируя в четверг эти обвинения, Петр Кацыв опроверг журналистам сообщения Hermitage Capital. "Можете передать, что я никогда ни с кем не встречался и не собираюсь ни с кем встречаться, что касается вопросов судебных, которые идут, процессы - это к моему сыну, у него есть адвокаты и американские и российские, можете задать все вопросы. Эти провокации идут постоянно, это уже не смешно", - приводило слова Кацыва-старшего РИА "Новости".

    В интервью РБК адвокат Петра Кацыва Наталия Весельницкая назвала сообщение Hermitage Capital частью кампании антипиара в преддверии судебного разбирательства "с целью отвлечения внимания от тех сенсационных фактов разоблачения этой грандиознейшей аферы под названием "дело Магнитского".

    Власти США обвиняют Prevezon в отмывании доходов, полученных от раскрытого Магнитским хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета. Ранее сообщалось, что американские активы Prevezon, в том числе дорогостоящая недвижимость на Манхэттене и банковские счета на 14 млн долларов, были заморожены в обеспечение иска правительства США. По версии правительства США, деньги поступили от аферы с налогами на 230 млн долларов, совершенной в 2007-2008 годах российским организованным преступным синдикатом.

    В досье производства по делу Кацыв назван нынешним владельцем Prevezon. Крит - бывший номинальный владелец Prevezon, Литвак - "деловой партнер" Кацыва и "владелец-бенефициар" банковских счетов Prevezon.

    The Daily Beast пишет, что Петр Кацыв якобы вызвался "предоставить информацию о преступной деятельности в России" в рамках договоренности с ФБР по схеме "услуга за услугу". Предположительно, эта сделка позволила бы Кацыву-младшему сохранить за собой его долю активов фирмы Prevezon, говорится в статье, которую цитирует InoPressa.

    По сведениям суда, в феврале 2014 года спецагент ФБР Джон Пенза встретился в Риме с Денисом Кацывом по его просьбе. По словам юристов Дениса Кацыва, "израильский джентльмен, который представился консультантом по вопросам конфискации имущества", порекомендовал бизнесмену пойти на контакт с ФБР и встретиться с агентом ФБР в Риме. После этого Денис Кацыв и его отец Петр Кацыв запросили встречи с юристом правительства, "чтобы предоставить информацию о преступной деятельности в России".

    Первоначально американский Минюст был заинтересован в такой встрече с вице-президентом РЖД, поскольку он формально не принимает участие в судебном процессе, отмечали в Hermitage. Встреча с ним была назначена на сентябрь 2014 года и должна была пройти в Венгрии, но Кацыв на нее не явился из-за своей занятости. Позднее он сообщил, что хотел бы встретиться для переговоров о соглашении по урегулированию исковых требований в отношении своего сына. Узнав об этом, Минюст США отказался от намерений встречаться с ним.

    Заявление о конфискации активов, принадлежащих компаниям, аффилированным с Денисом Кацывом, власти США подали в сентябре 2013 года. Спецслужбы США заподозрили, что деньги, добытые из российского бюджета преступным путем, отмывались компанией Prevezon через покупку нью-йоркской недвижимости.

    В 2014 году Южная окружная прокуратура штата Нью-Йорк заявила, что иск к Prevezon был подан на основании "акта Магнитского" и стал первым делом в практике применения этого закона.

    Американские власти потратили более 50 тысяч долларов на "содержание" российских бизнесменов, которых разоблачил Сергей Магнитский

    Пока в Нью-Йорке ждут начала судебного заседания по делу об отмывании денег, полученных в результате аферы, вскрытой погибшим в СИЗО юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, представители СМИ узнали о том, что местным...

    В США начинается первое судебное разбирательство по отмыванию денег россиянами, которых разоблачил Сергей Магнитский

    Американская прокуратура начала процессуальные действия в отношении россиян, которых подозревают в отмывании денег, полученных от раскрытого Сергеем Магнитским преступления. Как сообщает The Times, власти США стремятся...

    СМИ: во Франции по делу Магнитского заморожены счета на "миллионы евро"

    Власти Франции продолжают арестовывать российские активы: после санкций во исполнение решения Гаагского третейского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа, по данным прессы, Париж заморозил несколько банковских счетов в рамках ...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
17 июля, Вторник
вечер
+22 +24
4–6, С-В
752мм
85%
Небольшая облачность.Возможен дождь.
18 июля, Среда
ночь
+19 +21
5–7, С-В
752мм
95%
Ясно.Без осадков.
утро
+21 +23
5–7, С-В
752мм
85%
Переменная облачность.Без осадков.
день
+24 +26
6–8, С-В, порыв 11
751мм
75%
Переменная облачность.Небольшой дождь. Вероятность грозы 75%.
вечер
+21 +23
4–6, Северный
752мм
90%
Небольшая облачность.Небольшой дождь.
19 июля, Четверг
ночь
+18 +20
4–6, Северный
752мм
95%
Облачно с прояснениями. Дождь. Вероятность грозы 90%.
утро
+19 +21
5–7, Северный
752мм
95%
Переменная облачность.Сильный дождь. Вероятность грозы 80%.
день
+22 +24
4–6, Северный
752мм
80%
Переменная облачность.Сильный дождь.
вечер
+20 +22
3–5, Северный
753мм
90%
Переменная облачность. Дождь.
20 июля, Пятница
ночь
+18 +20
3–5, С-З
753мм
98%
Переменная облачность.Небольшой дождь.
утро
+19 +21
3–5, С-З
753мм
95%
Переменная облачность.Возможен дождь.
день
+23 +25
4–6, С-З
752мм
75%
Переменная облачность.Сильный дождь. Вероятность грозы 80%.
Курсы валют НБ РБ
 16/0717/07  
usd 1 1,9706 1,9725 падение курса 0,0019
eur 1 2,2898 2,3066 падение курса 0,0168
rub 100 3,1632 3,1678 падение курса 0,0046
uah 100 7,5128 7,5243 падение курса 0,0115
pln 10 5,2962 5,3636 падение курса 0,0674
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line