Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    В лондонском Сити арестован россиянин, отмывавший деньги криминальной группировки и российской нефтяной компании

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 10-05-2016, 20:10
    В лондонском Сити арестован россиянин, отмывавший деньги криминальной группировки и российской нефтяной компании

    Россиянин, работающий в крупной международной компании по предоставлению финансовых услуг, арестован в рамках расследования по поводу отмывания денег криминальной группировкой. Подозрения возникли у межконтинентальной биржевой корпорации, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа, сообщает The Times.

    Как пишет InoPressa, 43-летний подозреваемый, имя которого полиция не называет, был задержан в прошлом месяце полицией лондонского Сити. Одновременно были арестованы 22 млн долларов на пяти торговых счетах. В материалах расследования фигурируют российская нефтяная компания, швейцарская инвестиционная компания и фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах и, по всей видимости, являющаяся прикрытием группировки.

    "Наше расследование указывает на предположительно российскую ОПГ, использующую лондонский фьючерсный рынок для отмывания миллионов долларов преступных доходов", - отметил инспектор уголовной полиции Сити Крег Маллиш.

    По информации International Business Times, брокер отмывал деньги российской преступной группировки, используя фьючерсный рынок. В рамках расследования также был допрошен британский подданный. Задержанию россиянина предшествовало четыре месяца работы следственной группы.

    Операция была проведена спустя две недели после того, как в лондонском Сити полиция изъяла платежные документы на 30 млн фунтов стерлингов и арестовала 58-летнего мужчину по подозрению в отмывании денег. Это, отмечает издание, самая большая сумма, когда-либо блокированная британской полицией. В данном случае речь шла о схемах Понци и мошенничестве на валютном рынке.

    Инспектор Маллиш напомнил, что власти британской столицы прикладывают немало усилий, чтобы гарантировать Лондону репутацию места, враждебного для отмывания доходов, полученных преступным путем как в стране, так и за рубежом.

    Отметим, на сегодняшний день Лондон является крупнейшим мировым рынком деривативов, в прошлом году номинальный объем его внебиржевых контрактов составил 553 млн долларов.

    В начале мая национальная судебная коллегия Испании выдала международный ордер на арест 12 россиян, в том числе депутата Госдумы Владислава Резника и его супруги Дианы Гиндин, замруководителя ФСКН Николая Аулова и бывшего зампредседателя СКР Игоря Соболевского. Они подозреваются в связях с группировкой под руководством Геннадия Петрова и отмывании денег на испанской территории.

    Как напоминают "Ведомости", в декабре прошлого года в испанском суде для 26 граждан России и Испании, в том числе Резника с супругой, были выдвинуты обвинения. Фигурантам дела в совокупности грозит в общей сложности 126 лет лишения свободы и 2,7 млрд евро штрафа.

    The Daily Beast: друзья Путина и криминальная группа Клюева пользовались услугами одной швейцарской фирмы

    В "Панамских документах" фигурирует швейцарская юридическая фирма, которая предоставляла услуги людям из близкого круга президента РФ Владимира Путина, а также представляла интересы компании, находящейся под контролем Дмитрия...

    Близкий к Асаду лондонский бизнесмен использовал офшорные компании, чтобы купить шесть квартир

    Бизнесмен Сулейман Маруф, которого считают одним из близких соратников президента Сирии Башара Асада, использовал офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, чтобы купить по меньшей мере шесть...

    Экс-президент Бразилии задержан по делу о коррупции

    Полиция задержала бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву в рамках антикоррупционного расследования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию....

    В Германии задержан 27-летний россиянин, подозреваемый Польшей в работе на "Исламское государство"

    Сотрудники немецкой полиции задержали в городе Кирхленгерн (округ Херфорд в Восточной Вестфалии) гражданина России, подозреваемого в поддержке боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ,...

    Россиянин арестован в Таиланде по обвинению в обстреле отеля на острове Пханган

    В Таиланде задержаны четыре человека, в том числе один гражданин РФ, обвиняемые в обстреле гостиницы на острове Пханган, расположенном в провинции Сураттхани на юге королевства....

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
18 августа, Суббота
вечер
+18 +20
1–3, С-З
764мм
98%
Переменная облачность.Небольшой дождь.
19 августа, Воскресенье
ночь
+16 +18
1–3, С-З
764мм
100%
Переменная облачность.Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м.
утро
+17 +19
1–3, С-З
764мм
99%
Сплошная облачность.Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м.
день
+24 +26
2–4, Западный
764мм
60%
Небольшая облачность.Возможен дождь. Вероятность грозы 60%.
вечер
+18 +20
2–4, С-З
764мм
85%
Переменная облачность.Возможен дождь.
20 августа, Понедельник
ночь
+14 +16
Cлабый, неустойчивый
764мм
95%
Облачно с прояснениями.Без осадков. Дымка.
утро
+18 +20
1–3, Ю-З
764мм
80%
Переменная облачность.Без осадков.
день
+23 +25
2–4, Ю-З
762мм
55%
Переменная облачность.Без осадков.
вечер
+19 +21
2–4, Южный
760мм
85%
Небольшая облачность.Без осадков.
21 августа, Вторник
ночь
+18 +20
4–6, Ю-З
759мм
85%
Небольшая облачность.Без осадков.
утро
+20 +22
5–7, Западный
758мм
85%
Переменная облачность.Возможен дождь.
день
+23 +25
7–9, Западный, порыв 15
758мм
60%
Переменная облачность.Небольшой дождь.
Курсы валют НБ РБ
 17/0820/08  
usd 1 2,0533 2,0508 укрепление курса -0,0025
eur 1 2,3347 2,3366 падение курса 0,0019
rub 100 3,0709 3,0610 укрепление курса -0,0099
uah 100 7,4100 7,3361 укрепление курса -0,0739
pln 10 5,4204 5,4075 укрепление курса -0,0129
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line