Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    В лондонском Сити арестован россиянин, отмывавший деньги криминальной группировки и российской нефтяной компании

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 10-05-2016, 20:10
    В лондонском Сити арестован россиянин, отмывавший деньги криминальной группировки и российской нефтяной компании

    Россиянин, работающий в крупной международной компании по предоставлению финансовых услуг, арестован в рамках расследования по поводу отмывания денег криминальной группировкой. Подозрения возникли у межконтинентальной биржевой корпорации, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа, сообщает The Times.

    Как пишет InoPressa, 43-летний подозреваемый, имя которого полиция не называет, был задержан в прошлом месяце полицией лондонского Сити. Одновременно были арестованы 22 млн долларов на пяти торговых счетах. В материалах расследования фигурируют российская нефтяная компания, швейцарская инвестиционная компания и фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах и, по всей видимости, являющаяся прикрытием группировки.

    "Наше расследование указывает на предположительно российскую ОПГ, использующую лондонский фьючерсный рынок для отмывания миллионов долларов преступных доходов", - отметил инспектор уголовной полиции Сити Крег Маллиш.

    По информации International Business Times, брокер отмывал деньги российской преступной группировки, используя фьючерсный рынок. В рамках расследования также был допрошен британский подданный. Задержанию россиянина предшествовало четыре месяца работы следственной группы.

    Операция была проведена спустя две недели после того, как в лондонском Сити полиция изъяла платежные документы на 30 млн фунтов стерлингов и арестовала 58-летнего мужчину по подозрению в отмывании денег. Это, отмечает издание, самая большая сумма, когда-либо блокированная британской полицией. В данном случае речь шла о схемах Понци и мошенничестве на валютном рынке.

    Инспектор Маллиш напомнил, что власти британской столицы прикладывают немало усилий, чтобы гарантировать Лондону репутацию места, враждебного для отмывания доходов, полученных преступным путем как в стране, так и за рубежом.

    Отметим, на сегодняшний день Лондон является крупнейшим мировым рынком деривативов, в прошлом году номинальный объем его внебиржевых контрактов составил 553 млн долларов.

    В начале мая национальная судебная коллегия Испании выдала международный ордер на арест 12 россиян, в том числе депутата Госдумы Владислава Резника и его супруги Дианы Гиндин, замруководителя ФСКН Николая Аулова и бывшего зампредседателя СКР Игоря Соболевского. Они подозреваются в связях с группировкой под руководством Геннадия Петрова и отмывании денег на испанской территории.

    Как напоминают "Ведомости", в декабре прошлого года в испанском суде для 26 граждан России и Испании, в том числе Резника с супругой, были выдвинуты обвинения. Фигурантам дела в совокупности грозит в общей сложности 126 лет лишения свободы и 2,7 млрд евро штрафа.

    The Daily Beast: друзья Путина и криминальная группа Клюева пользовались услугами одной швейцарской фирмы

    В "Панамских документах" фигурирует швейцарская юридическая фирма, которая предоставляла услуги людям из близкого круга президента РФ Владимира Путина, а также представляла интересы компании, находящейся под контролем Дмитрия...

    Близкий к Асаду лондонский бизнесмен использовал офшорные компании, чтобы купить шесть квартир

    Бизнесмен Сулейман Маруф, которого считают одним из близких соратников президента Сирии Башара Асада, использовал офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, чтобы купить по меньшей мере шесть...

    Экс-президент Бразилии задержан по делу о коррупции

    Полиция задержала бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву в рамках антикоррупционного расследования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию....

    В Германии задержан 27-летний россиянин, подозреваемый Польшей в работе на "Исламское государство"

    Сотрудники немецкой полиции задержали в городе Кирхленгерн (округ Херфорд в Восточной Вестфалии) гражданина России, подозреваемого в поддержке боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ,...

    Россиянин арестован в Таиланде по обвинению в обстреле отеля на острове Пханган

    В Таиланде задержаны четыре человека, в том числе один гражданин РФ, обвиняемые в обстреле гостиницы на острове Пханган, расположенном в провинции Сураттхани на юге королевства....

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
25 ноября, Суббота
утро
+0 +2
5–7, Южный
763мм
100%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
+2 +4
4–6, Южный
762мм
99%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
+2 +4
5–7, Южный
762мм
99%
Сплошная облачность.Без осадков.
26 ноября, Воскресенье
ночь
+2 +4
6–8, Южный, порыв 11
761мм
98%
Сплошная облачность.Без осадков.
утро
+3 +5
5–7, Южный
761мм
97%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
день
+4 +6
4–6, Южный
762мм
98%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
вечер
+3 +5
1–3, Ю-В
763мм
100%
Сплошная облачность. Дождь.
27 ноября, Понедельник
ночь
+3 +5
1–3, С-В
764мм
100%
Сплошная облачность.Сильный дождь.
утро
+2 +4
1–3, Ю-В
764мм
100%
Сплошная облачность.Сильный дождь.
день
+2 +4
1–3, Ю-В
765мм
98%
Сплошная облачность.Сильный дождь.
вечер
+2 +4
2–4, Ю-В
766мм
98%
Сплошная облачность.Небольшой дождь.
28 ноября, Вторник
ночь
+1 +3
2–4, Ю-В
766мм
98%
Сплошная облачность. Дождь.
Курсы валют НБ РБ
 25/1127/11  
usd 1 1,9980 1,9980   0,0000
eur 1 2,3676 2,3676   0,0000
rub 100 3,4169 3,4169   0,0000
uah 100 7,4303 7,4303   0,0000
pln 10 5,6281 5,6281   0,0000
Конвертер валют по курсу НБРБ
Вы живёте Осиповичах?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line