Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    Пресса назвала имя брокера из РФ, арестованного по подозрению в отмывании денег

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 11-05-2016, 08:10
    Пресса назвала имя брокера из РФ, арестованного по подозрению в отмывании денег

    Российский брокер, арестованный в Лондоне в связи с расследованием дела об отмывании денег преступной группировкой, работал в лондонском отделении международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland со штаб-квартирой в американском штате Иллинойс, сообщает Financial Times. По данным издания, россиянина зовут Дмитрий Недзвецкий.

    Ранее полиция лондонского Сити заявила об аресте 43-летнего брокера, не назвав его имени. Сообщалось, что его арест стал результатом расследования, начавшегося четыре месяца назад. Подозрения возникли у межконтинентальной биржевой корпорации, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа. В Intercontinental Exchange заявили о вызывавших подозрения сделках с фьючерсами.

    В полиции отмечали, что были арестованы 22 млн долларов на пяти торговых счетах. В материалах расследования фигурируют российская нефтяная компания, швейцарская инвестиционная компания и фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которая, по всей видимости, занималась прикрытием группировки.

    Как сообщил инспектор уголовной полиции Сити Крег Маллиш, расследование указывает на предположительно российскую ОПГ, которая использует лондонский фьючерсный рынок для отмывания миллионов долларов преступных доходов. В рамках расследования также был допрошен британский подданный, имя которого не сообщается.

    Операция была проведена спустя две недели после того, как в лондонском Сити полиция изъяла платежные документы на 30 млн фунтов стерлингов и арестовала 58-летнего мужчину по подозрению в отмывании денег.

    Россиянин был арестован 23 марта, однако позже был освобожден под залог до июля. По данным FT, в мае следователи снова допрашивали подозреваемого.

    В лондонском Сити арестован россиянин, отмывавший деньги криминальной группировки и российской нефтяной компании

    Россиянин, работающий в крупной международной компании по предоставлению финансовых услуг, арестован в рамках расследования по поводу отмывания денег криминальной группировкой. Подозрения возникли у межконтинентальной биржевой...

    В Париже по обвинению в мошенничестве и отмывании денег арестован сын министра иностранных дел Франции

    Во Франции сын министра иностранных дел Тома Фабиус помещен под стражу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег. В парижских апартаментах на бульваре Сен-Жермен, где проживал Фабиус-младший,...

    В швейцарском деле на Елену Скрынник фигурируют ее родственники, узнала пресса

    В уголовном деле, расследуемом швейцарской прокуратурой, наряду с экс-министром сельского хозяйства России Еленой Скрынник фигурируют ее близкие родственники. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией....

    СМИ сообщили об аресте в Швейцарии счетов экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник

    Швейцарские власти наложили арест на счета экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник в рамках расследования уголовного дела об отмывании незаконно нажитых средств. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник,...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
20 мая, Воскресенье
вечер
+11 +13
3–5, С-В
768мм
60%
Переменная облачность.Без осадков.
21 мая, Понедельник
ночь
+8 +10
4–6, Северный
768мм
70%
Переменная облачность.Без осадков.
утро
+11 +13
6–8, С-В, порыв 11
769мм
80%
Облачно с прояснениями.Возможен дождь.
день
+14 +16
3–5, С-В
768мм
75%
Сплошная облачность.Небольшой дождь. Вероятность грозы 60%.
вечер
+13 +15
1–3, Восточный
768мм
80%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
22 мая, Вторник
ночь
+11 +13
1–3, С-В
768мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков. Дымка.
утро
+12 +14
2–4, С-В
767мм
95%
Сплошная облачность.Возможен дождь. Вероятность грозы 50%.
день
+16 +18
2–4, Ю-З
767мм
70%
Переменная облачность.Возможен дождь.
вечер
+14 +16
2–4, Южный
767мм
90%
Переменная облачность.Без осадков.
23 мая, Среда
ночь
+11 +13
2–4, Южный
767мм
95%
Ясно.Без осадков. Дымка.
утро
+17 +19
3–5, Южный
767мм
75%
Ясно.Без осадков.
день
+22 +24
3–5, Южный
767мм
50%
Переменная облачность.Без осадков.
Курсы валют НБ РБ
 18/0521/05  
usd 1 1,9960 1,9938 укрепление курса -0,0022
eur 1 2,3581 2,3550 укрепление курса -0,0031
rub 100 3,2277 3,2176 укрепление курса -0,0101
uah 100 7,6241 7,6259 падение курса 0,0018
pln 10 5,4962 5,4622 укрепление курса -0,0340
Конвертер валют по курсу НБРБ
Сколько вам лет?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line