Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    Пресса назвала имя брокера из РФ, арестованного по подозрению в отмывании денег

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 11-05-2016, 08:10
    Пресса назвала имя брокера из РФ, арестованного по подозрению в отмывании денег

    Российский брокер, арестованный в Лондоне в связи с расследованием дела об отмывании денег преступной группировкой, работал в лондонском отделении международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland со штаб-квартирой в американском штате Иллинойс, сообщает Financial Times. По данным издания, россиянина зовут Дмитрий Недзвецкий.

    Ранее полиция лондонского Сити заявила об аресте 43-летнего брокера, не назвав его имени. Сообщалось, что его арест стал результатом расследования, начавшегося четыре месяца назад. Подозрения возникли у межконтинентальной биржевой корпорации, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа. В Intercontinental Exchange заявили о вызывавших подозрения сделках с фьючерсами.

    В полиции отмечали, что были арестованы 22 млн долларов на пяти торговых счетах. В материалах расследования фигурируют российская нефтяная компания, швейцарская инвестиционная компания и фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которая, по всей видимости, занималась прикрытием группировки.

    Как сообщил инспектор уголовной полиции Сити Крег Маллиш, расследование указывает на предположительно российскую ОПГ, которая использует лондонский фьючерсный рынок для отмывания миллионов долларов преступных доходов. В рамках расследования также был допрошен британский подданный, имя которого не сообщается.

    Операция была проведена спустя две недели после того, как в лондонском Сити полиция изъяла платежные документы на 30 млн фунтов стерлингов и арестовала 58-летнего мужчину по подозрению в отмывании денег.

    Россиянин был арестован 23 марта, однако позже был освобожден под залог до июля. По данным FT, в мае следователи снова допрашивали подозреваемого.

    В лондонском Сити арестован россиянин, отмывавший деньги криминальной группировки и российской нефтяной компании

    Россиянин, работающий в крупной международной компании по предоставлению финансовых услуг, арестован в рамках расследования по поводу отмывания денег криминальной группировкой. Подозрения возникли у межконтинентальной биржевой...

    В Париже по обвинению в мошенничестве и отмывании денег арестован сын министра иностранных дел Франции

    Во Франции сын министра иностранных дел Тома Фабиус помещен под стражу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег. В парижских апартаментах на бульваре Сен-Жермен, где проживал Фабиус-младший,...

    В швейцарском деле на Елену Скрынник фигурируют ее родственники, узнала пресса

    В уголовном деле, расследуемом швейцарской прокуратурой, наряду с экс-министром сельского хозяйства России Еленой Скрынник фигурируют ее близкие родственники. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией....

    СМИ сообщили об аресте в Швейцарии счетов экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник

    Швейцарские власти наложили арест на счета экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник в рамках расследования уголовного дела об отмывании незаконно нажитых средств. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник,...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
20 февраля, Вторник
вечер
-4 -6
2–4, Северный
768мм
85%
Переменная облачность.Без осадков.
21 февраля, Среда
ночь
-7 -9
Cлабый, неустойчивый
769мм
90%
Облачно с прояснениями.Без осадков.
утро
-6 -8
2–4, Южный
768мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков. Дымка.
день
-1 -3
2–4, Южный
768мм
85%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
-4 -6
1–3, Южный
768мм
97%
Сплошная облачность.Возможен снег.
22 февраля, Четверг
ночь
-5 -7
1–3, С-В
768мм
95%
Сплошная облачность.Без осадков. Дымка.
утро
-5 -7
3–5, Северный
769мм
95%
Сплошная облачность.Небольшой снег.
день
-3 -5
4–6, С-В
770мм
85%
Сплошная облачность.Небольшой снег. Метель.
вечер
-7 -9
4–6, С-В
770мм
85%
Сплошная облачность.Небольшой снег. Метель.
23 февраля, Пятница
ночь
-9 -11
4–6, С-В
771мм
90%
Сплошная облачность.Возможен снег.
утро
-10 -12
4–6, Восточный
770мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
-6 -8
4–6, Восточный
769мм
85%
Сплошная облачность.Возможен снег.
Курсы валют НБ РБ
 20/0221/02  
usd 1 1,9605 1,9610 падение курса 0,0005
eur 1 2,4322 2,4246 укрепление курса -0,0076
rub 100 3,4775 3,4685 укрепление курса -0,0090
uah 100 7,2584 7,2449 укрепление курса -0,0135
pln 10 5,8653 5,8360 укрепление курса -0,0293
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line