Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    Пресса назвала имя брокера из РФ, арестованного по подозрению в отмывании денег

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 11-05-2016, 08:10
    Пресса назвала имя брокера из РФ, арестованного по подозрению в отмывании денег

    Российский брокер, арестованный в Лондоне в связи с расследованием дела об отмывании денег преступной группировкой, работал в лондонском отделении международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland со штаб-квартирой в американском штате Иллинойс, сообщает Financial Times. По данным издания, россиянина зовут Дмитрий Недзвецкий.

    Ранее полиция лондонского Сити заявила об аресте 43-летнего брокера, не назвав его имени. Сообщалось, что его арест стал результатом расследования, начавшегося четыре месяца назад. Подозрения возникли у межконтинентальной биржевой корпорации, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа. В Intercontinental Exchange заявили о вызывавших подозрения сделках с фьючерсами.

    В полиции отмечали, что были арестованы 22 млн долларов на пяти торговых счетах. В материалах расследования фигурируют российская нефтяная компания, швейцарская инвестиционная компания и фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которая, по всей видимости, занималась прикрытием группировки.

    Как сообщил инспектор уголовной полиции Сити Крег Маллиш, расследование указывает на предположительно российскую ОПГ, которая использует лондонский фьючерсный рынок для отмывания миллионов долларов преступных доходов. В рамках расследования также был допрошен британский подданный, имя которого не сообщается.

    Операция была проведена спустя две недели после того, как в лондонском Сити полиция изъяла платежные документы на 30 млн фунтов стерлингов и арестовала 58-летнего мужчину по подозрению в отмывании денег.

    Россиянин был арестован 23 марта, однако позже был освобожден под залог до июля. По данным FT, в мае следователи снова допрашивали подозреваемого.

    В лондонском Сити арестован россиянин, отмывавший деньги криминальной группировки и российской нефтяной компании

    Россиянин, работающий в крупной международной компании по предоставлению финансовых услуг, арестован в рамках расследования по поводу отмывания денег криминальной группировкой. Подозрения возникли у межконтинентальной биржевой...

    В Париже по обвинению в мошенничестве и отмывании денег арестован сын министра иностранных дел Франции

    Во Франции сын министра иностранных дел Тома Фабиус помещен под стражу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег. В парижских апартаментах на бульваре Сен-Жермен, где проживал Фабиус-младший,...

    В швейцарском деле на Елену Скрынник фигурируют ее родственники, узнала пресса

    В уголовном деле, расследуемом швейцарской прокуратурой, наряду с экс-министром сельского хозяйства России Еленой Скрынник фигурируют ее близкие родственники. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией....

    СМИ сообщили об аресте в Швейцарии счетов экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник

    Швейцарские власти наложили арест на счета экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник в рамках расследования уголовного дела об отмывании незаконно нажитых средств. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник,...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
24 ноября, Пятница
ночь
-2 +0
4–6, Южный
766мм
90%
Переменная облачность.Без осадков.
утро
-2 +0
5–7, Южный
766мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
+0 +2
5–7, Южный
766мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
+0 +2
5–7, Южный
765мм
97%
Сплошная облачность.Без осадков.
ночь
-2 +0
4–6, Ю-В
766мм
95%
Переменная облачность.Без осадков.
утро
-2 +0
5–7, Южный
765мм
95%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
+1 +3
5–7, Южный
765мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
+0 +2
5–7, Южный
765мм
97%
Сплошная облачность.Без осадков.
25 ноября, Суббота
ночь
+0 +2
5–7, Южный
764мм
100%
Сплошная облачность.Без осадков.
утро
+0 +2
5–7, Южный
764мм
99%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
+2 +4
4–6, Южный
763мм
95%
Облачно с прояснениями.Возможен дождь.
вечер
+2 +4
4–6, Южный
763мм
100%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
Курсы валют НБ РБ
 23/1124/11  
usd 1 2,0031 1,9968 укрепление курса -0,0063
eur 1 2,3553 2,3635 падение курса 0,0082
rub 100 3,3939 3,4153 падение курса 0,0214
uah 100 7,5022 7,4313 укрепление курса -0,0709
pln 10 5,5818 5,6119 падение курса 0,0301
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line