Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    Пресса назвала имя брокера из РФ, арестованного по подозрению в отмывании денег

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 11-05-2016, 08:10
    Пресса назвала имя брокера из РФ, арестованного по подозрению в отмывании денег

    Российский брокер, арестованный в Лондоне в связи с расследованием дела об отмывании денег преступной группировкой, работал в лондонском отделении международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland со штаб-квартирой в американском штате Иллинойс, сообщает Financial Times. По данным издания, россиянина зовут Дмитрий Недзвецкий.

    Ранее полиция лондонского Сити заявила об аресте 43-летнего брокера, не назвав его имени. Сообщалось, что его арест стал результатом расследования, начавшегося четыре месяца назад. Подозрения возникли у межконтинентальной биржевой корпорации, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа. В Intercontinental Exchange заявили о вызывавших подозрения сделках с фьючерсами.

    В полиции отмечали, что были арестованы 22 млн долларов на пяти торговых счетах. В материалах расследования фигурируют российская нефтяная компания, швейцарская инвестиционная компания и фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которая, по всей видимости, занималась прикрытием группировки.

    Как сообщил инспектор уголовной полиции Сити Крег Маллиш, расследование указывает на предположительно российскую ОПГ, которая использует лондонский фьючерсный рынок для отмывания миллионов долларов преступных доходов. В рамках расследования также был допрошен британский подданный, имя которого не сообщается.

    Операция была проведена спустя две недели после того, как в лондонском Сити полиция изъяла платежные документы на 30 млн фунтов стерлингов и арестовала 58-летнего мужчину по подозрению в отмывании денег.

    Россиянин был арестован 23 марта, однако позже был освобожден под залог до июля. По данным FT, в мае следователи снова допрашивали подозреваемого.

    В лондонском Сити арестован россиянин, отмывавший деньги криминальной группировки и российской нефтяной компании

    Россиянин, работающий в крупной международной компании по предоставлению финансовых услуг, арестован в рамках расследования по поводу отмывания денег криминальной группировкой. Подозрения возникли у межконтинентальной биржевой...

    В Париже по обвинению в мошенничестве и отмывании денег арестован сын министра иностранных дел Франции

    Во Франции сын министра иностранных дел Тома Фабиус помещен под стражу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег. В парижских апартаментах на бульваре Сен-Жермен, где проживал Фабиус-младший,...

    В швейцарском деле на Елену Скрынник фигурируют ее родственники, узнала пресса

    В уголовном деле, расследуемом швейцарской прокуратурой, наряду с экс-министром сельского хозяйства России Еленой Скрынник фигурируют ее близкие родственники. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией....

    СМИ сообщили об аресте в Швейцарии счетов экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник

    Швейцарские власти наложили арест на счета экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник в рамках расследования уголовного дела об отмывании незаконно нажитых средств. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник,...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
19 августа, Воскресенье
вечер
+19 +21
2–4, С-З
764мм
85%
Переменная облачность.Возможен дождь.
20 августа, Понедельник
ночь
+15 +17
1–3, С-В
764мм
95%
Переменная облачность.Без осадков. Дымка.
утро
+19 +21
2–4, Ю-В
763мм
75%
Переменная облачность.Без осадков.
день
+25 +27
3–5, Ю-З
761мм
55%
Переменная облачность.Без осадков.
вечер
+21 +23
4–6, Южный
760мм
80%
Небольшая облачность.Без осадков.
21 августа, Вторник
ночь
+19 +21
5–7, Ю-З
758мм
85%
Переменная облачность.Без осадков.
утро
+19 +21
5–7, Западный
758мм
80%
Переменная облачность.Без осадков.
день
+22 +24
6–8, С-З, порыв 13
759мм
50%
Переменная облачность.Возможен дождь.
вечер
+17 +19
4–6, С-З
761мм
60%
Переменная облачность.Возможен дождь.
22 августа, Среда
ночь
+12 +14
3–5, С-З
764мм
85%
Ясно.Без осадков.
утро
+15 +17
4–6, Северный
766мм
70%
Ясно.Без осадков.
день
+19 +21
3–5, Северный
767мм
45%
Небольшая облачность.Без осадков.
Курсы валют НБ РБ
 17/0820/08  
usd 1 2,0533 2,0508 укрепление курса -0,0025
eur 1 2,3347 2,3366 падение курса 0,0019
rub 100 3,0709 3,0610 укрепление курса -0,0099
uah 100 7,4100 7,3361 укрепление курса -0,0739
pln 10 5,4204 5,4075 укрепление курса -0,0129
Конвертер валют по курсу НБРБ
Вы живёте Осиповичах?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line