Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    В отношении компаний россиянина, обвиняемых США в связи с "делом Магнитского", начато уголовное расследование

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 27-05-2016, 12:10
    В отношении компаний россиянина, обвиняемых США в связи с 'делом Магнитского', начато уголовное расследованиеВ отношении компаний россиянина, обвиняемых США в связи с 'делом Магнитского', начато уголовное расследованиеВ отношении компаний россиянина, обвиняемых США в связи с 'делом Магнитского', начато уголовное расследование

    Правительство США открыло уголовное расследование в отношении группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является сын экс-министра транспорта Подмосковья, а ныне вице-президента ОАО "РЖД" Петра Кацыва Денис. Об этом сообщает сайт Law and Order in Russia, ссылаясь на документы американской прокуратуры, представленные в американском суде, где рассматривается гражданский иск правительства США к компаниям Кацыва.

    Обосновывая необходимость проведения уголовного расследования, прокуратура США указала на якобы уже установленные обстоятельства соучастия фирм Кацыва в преступной деятельности? - ?отмывании доходов, полученных от хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета, раскрытого юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

    "Ответчики по иску (компании Дениса Кацыва) участвовали в отмывании доходов, полученных от мошенничества в России, что само по себе является сложной комбинацией уголовных преступлений", - говорится в заявлении прокуратуры США, которое приводит Law and Order in Russia.

    По данным прокуратуры, вопрос об уголовной ответственности компаний Кацыва будет рассматривать большая коллегия присяжных США. Ее задача - ?решить, достаточны ли основания для проведения уголовного судебного процесса против обвиняемого. "Расследование большой коллегии присяжных еще не завершено", - говорится в заявлении департамента юстиции США, которое приводит сайт Law and Order in Russia, посвященный борьбе с коррупцией и следящий за историей расследования Сергея Магнитского.

    Напомним, гражданский иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура в Нью-Йорке заподозрила группу компаний Кацыва в отмывании доходов, полученных от раскрытого юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета, и потребовала конфисковать все их активы в США.

    По версии обвинения, деньги, похищенные в 2007-2008 годах российской организованной преступной группой из бюджета РФ в результате аферы с налогами на сумму 230 млн долларов, отмывались компанией Prevezon через покупку нью-йоркской недвижимости.

    По данным следствия, дело было заведено после получения соответствующей информации от главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. В 2014 году Южная окружная прокуратура штата Нью-Йорк заявила, что иск к Prevezon был подан на основании "акта Магнитского" и стал первым делом в практике применения этого закона.

    В рамках гражданского иска к "Превезону" суд Нью-Йорка в сентябре 2013 года наложил арест на активы Дениса Кацыва в США стоимостью около 14 миллионов долларов, включая недвижимость в престижном нью-йоркском районе Манхэттен. В октябре 2015 года суд Нью-Йорка подтвердил обоснованность ареста имущества "Превезона" в силу имеющихся у правительства США подозрений об участии в отмывании преступных доходов, напоминает Law and Order in Russia.

    В январе 2016 года сообщалось, что производство по иску американского правительства против группы компаний Prevezon Holdings было приостановлено апелляционным судом.

    В парламент Канады внесен законопроект, аналогичный "закону Магнитского"

    В парламент Канады внесен на рассмотрение законопроект, похожий по содержанию на американский "закон Магнитского". Как сообщает издание Toronto Star, автор инициативы консерватор Джеймс Безан предложил ужесточить наказание для...

    В США приостановлено производство по первому иску в рамках "акта Магнитского"

    В США апелляционный суд приостановил производство по иску американского правительства против группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин РФ Денис Кацыв, сын вице-президента ОАО "РЖД" Петра Кацыва. Об...

    Пресса продолжает обсуждать подробности подготовки в США первого процесса по "акту Магнитского"

    В США 6 января 2016 года начинается первый процесс по делу об отмывании денег, полученных в результате аферы, вскрытой погибшим в СИЗО юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Обвинение попытается доказать, что фирмы...

    Американские власти потратили более 50 тысяч долларов на "содержание" российских бизнесменов, которых разоблачил Сергей Магнитский

    Пока в Нью-Йорке ждут начала судебного заседания по делу об отмывании денег, полученных в результате аферы, вскрытой погибшим в СИЗО юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, представители СМИ узнали о том, что местным...

    В США начинается первое судебное разбирательство по отмыванию денег россиянами, которых разоблачил Сергей Магнитский

    Американская прокуратура начала процессуальные действия в отношении россиян, которых подозревают в отмывании денег, полученных от раскрытого Сергеем Магнитским преступления. Как сообщает The Times, власти США стремятся...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
23 ноября, Четверг
ночь
-2 +0
1–3, Ю-З
765мм
95%
Сплошная облачность.Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м.
утро
-2 +0
2–4, Южный
766мм
95%
Переменная облачность.Без осадков. Дымка.
день
около 0
4–6, Южный
767мм
80%
Облачно с прояснениями.Без осадков.
вечер
-2 +0
4–6, Южный
766мм
90%
Переменная облачность.Без осадков.
ночь
-2 +0
1–3, Ю-З
765мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков. Дымка.
утро
-2 +0
2–4, Южный
766мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков. Дымка.
день
около 0
4–6, Южный
766мм
85%
Облачно с прояснениями.Без осадков.
вечер
-2 +0
4–6, Южный
766мм
90%
Переменная облачность.Без осадков.
24 ноября, Пятница
ночь
-1 -3
5–7, Южный
766мм
95%
Небольшая облачность.Без осадков.
утро
-2 +0
5–7, Южный
766мм
90%
Облачно с прояснениями.Без осадков.
день
+0 +2
5–7, Южный
766мм
85%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
около 0
5–7, Южный
766мм
95%
Сплошная облачность.Без осадков.
Курсы валют НБ РБ
 22/1123/11  
usd 1 2,0047 2,0031 укрепление курса -0,0016
eur 1 2,3539 2,3553 падение курса 0,0014
rub 100 3,3743 3,3939 падение курса 0,0196
uah 100 7,5578 7,5022 укрепление курса -0,0556
pln 10 5,5585 5,5818 падение курса 0,0233
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line