Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    Регуляторы Гонконга и Сингапура просят банки раскрыть свои связи с теми, кто упомянут в "Панамском архиве"

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 1-06-2016, 16:19
    Регуляторы Гонконга и Сингапура просят банки раскрыть свои связи с теми, кто упомянут в 'Панамском архиве'Регуляторы Гонконга и Сингапура просят банки раскрыть свои связи с теми, кто упомянут в 'Панамском архиве'Регуляторы Гонконга и Сингапура просят банки раскрыть свои связи с теми, кто упомянут в 'Панамском архиве'

    Надзорные органы в Гонконге и Сингапуре потребовали от местных банков раскрыть свои связи с лицами и компаниями, упомянутыми в "Панамском архиве". В какие именно организации был направлен запрос, не сообщается.

    О требовании контрольных органов Reuters сообщили источники, которым известно о поступившем от регуляторов запросе. После утечки документов из панамской фирмы-регистратора офшоров Mossack Fonseca выяснилось, что Гонконг был самым активным в мире центром по регистрации офшорных компаний, которые создают не только в законных целях, но также для того, чтобы спрятать доходы и избежать налогов.

    По словам двух знакомых с ситуацией источников, Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) и Валютное управление Сингапура (MAS) направили письма в банки в апреле 2016 года. При этом две упомянутые организации, выполняющие функции центральных банков, не назначили своим адресатам жестких временных рамок для ответа, отметили собеседники Reuters.

    По данным одного из источников, который видел послание, направленное в банки Гонконга, в письме указаны от 16 до 18 имен, о сделках с которыми HKMA просит рассказать. Собеседники не стали раскрывать ни названия банков, ни вошедшие в списки наименования.

    - Верховная рада отказалась расследовать скандал с офшорами Порошенко

    Работающие в Гонконге банкиры рассказали Reuters, что после публикации "Панамских документов" местные банки начали тщательные проверки своих счетов, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо проблем. Агентство связалось с несколькими банками, находящимися под надзором HKMA и MAS, но представители кредитных организаций отказались от комментариев. По данным источника Reuters, некоторые банки уже ответили на запрос сингапурского регулятора.

    В HKMA пояснили, что регулярно проверяют банки на предмет отмывания денег или финансирования терроризма, но не могут обсуждать детали их сделок. В MAS сослались на свое сделанное ранее заявление о том, что изучают последнюю порцию данных, опубликованных в "Панамском архиве". В контрольном органе отметили, что в случае обнаружения нарушений возьмут фирму под контроль и примут необходимые принудительные меры.

    В "Панамских документах" упоминаются 51,295 юридических и 25,982 физических лица, связанных с Гонконгом, а также 4,188 компаний и 33,290 человек, связанных с Китаем. Также известно, что часть китайцев переправляли свои активы через Гонконг. Среди клиентов MossFon оказались представители элиты Китайской коммунистической партии, в том числе - члены семьи главы государства Си Цзиньпина и других высокопоставленных чиновников

    Утечка огромного архива конфиденциальных документов панамской фирмы Mossack Fonseca пролила свет на огромную сеть офшорных компаний, которую использовали, среди прочих, ряд политиков, чиновников и спортсменов. Изначально архив был передан газете S?ddeutsche Zeitung анонимным источником. Затем к расследованию подключились OCCRP, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также журналисты The Guardian, российской "Новой газеты" и других изданий по всему миру. Чтобы расширить расследование и доказательную базу, журналисты привлекли свои источники и использовали множество сторонних документов. Эта работа заняла почти год.

    Панамские правоохранители устроили рейд на хранилище документов Mossack Fonseca

    Сотрудники правоохранительных органов Панамы в пятницу провели обыски на одном из объектов юридической фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в центре громкого офшорного скандала. По данным местных СМИ, рейд был совершен на хранилище...

    Минюст США начал расследование по делу о "Панамских документах"

    Министерство юстиции США начало расследование масштабных международных схем уклонения от налогов, о которых стало известно благодаря утечке из панамской компании Mossack Fonseca. Возбуждено уголовное дело по фактам, упомянутым в...

    В офисе юридической компании Mossack Fonseca в Лиме прошли обыски

    Власти Перу провели обыски в офисе засветившейся в резонансном офшорном скандале панамской компании Mossack Fonseca, расположенном в районе Сан-Исидро в Лиме. Об этом сообщает перуанская газета El Comercio....

    Госдеп США отверг причастность к публикации "Панамских документов"

    Правительство США не причастно к организации утечки в прессу так называемых "Панамских документов" - базы регистрации офшорных компаний, которыми занималась юридическая фирма Mossack Fonseca. Документы затронули первые лица...

    Глава чилийского отделения Transparency International ушел в отставку из-за "Панамских документов"

    Президент чилийского отделения неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Гонсало Делаво подал в отставку в понедельник после того, как в результате журналистского...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
25 ноября, Суббота
утро
+0 +2
5–7, Южный
763мм
100%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
+2 +4
4–6, Южный
762мм
99%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
+2 +4
5–7, Южный
762мм
99%
Сплошная облачность.Без осадков.
26 ноября, Воскресенье
ночь
+2 +4
6–8, Южный, порыв 11
761мм
98%
Сплошная облачность.Без осадков.
утро
+3 +5
5–7, Южный
761мм
97%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
день
+4 +6
4–6, Южный
762мм
98%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
вечер
+3 +5
1–3, Ю-В
763мм
100%
Сплошная облачность. Дождь.
27 ноября, Понедельник
ночь
+3 +5
1–3, С-В
764мм
100%
Сплошная облачность.Сильный дождь.
утро
+2 +4
1–3, Ю-В
764мм
100%
Сплошная облачность.Сильный дождь.
день
+2 +4
1–3, Ю-В
765мм
98%
Сплошная облачность.Сильный дождь.
вечер
+2 +4
2–4, Ю-В
766мм
98%
Сплошная облачность.Небольшой дождь.
28 ноября, Вторник
ночь
+1 +3
2–4, Ю-В
766мм
98%
Сплошная облачность. Дождь.
Курсы валют НБ РБ
 25/1127/11  
usd 1 1,9980 1,9980   0,0000
eur 1 2,3676 2,3676   0,0000
rub 100 3,4169 3,4169   0,0000
uah 100 7,4303 7,4303   0,0000
pln 10 5,6281 5,6281   0,0000
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line