Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    В Молдавии задержан муж певицы Жасмин бизнесмен Илан Шор

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 23-06-2016, 00:10
    В Молдавии задержан муж певицы Жасмин бизнесмен Илан Шор

    Известный в Молдавии бизнесмен, муж российской эстрадной певицы Жасмин, мэр молдавского города Оргеев Илан Шор задержан на 72 часа по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Moldova.org. Расследование по факту хищения из молдавских банков 1 млрд долларов ведется с 2015 года.

    "Илана Шора задержали на 72 часа по новому делу о махинациях в банках. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Мы потребуем в районном суде поместить Шора под предварительный арест на 30 суток", - заявила журналистам прокурор Адриана Бецишор.

    Прокурор отметила, что Шор находится в статусе обвиняемого. По ее словам, речь идет о расследовании, связанном с банковской деятельностью. Оно не имеет отношения к делу обвиняемого в коррупции экс-премьера Молдавии Владимира Филата. Ранее Шор давал показания против Филата.

    Адвокаты Шора считают действия прокуратуры необоснованными. "Не были представлены новые доказательства, которые могли бы продемонстрировать вину Илана Шора, в частности, по тем статьям, по которым он был задержан", - цитирует защитника IPN.

    Еще в 2015 году было возбуждено уголовное дело по факту вывода денег на сумму 1 млрд долларов из трех банков. По данным следствия, Шор со своими компаньонами работал в 2012 году над тем, чтобы купить контрольный пакет акций трех банков Молдовы (Banca de Economii, Banca Socialа и Unibank), а затем увеличил ликвидность банков посредством ряда сделок с иностранными лицами. Впоследствии три банка предоставили огромные кредиты компаниям Шора.

    Аналитики выяснили, что с 2012 по 2014 год в трех банках менялись акционеры, в итоге собственность банков оказалась в руках "ряда физических лиц". Похищенные средства в виде кредитов были конвертированы подозреваемыми в доллары и евро, а затем большая часть средств была переведена на счета офшорных фирм Британии и Гонконга, а другая часть оказалась на банковских счетах иностранных граждан в Латвии. По данным детективов, важные отчеты банков были уничтожены.

    Сам Илан Шор заявил после публикации отчета, что "банк был обокраден до момента прихода частных инвесторов". Его работа в Banca de Economii якобы заключалась исключительно в реанимации учреждения. Ответственность за невозврат кредитов Шор возлагает на бывшее руководство банка и, в частности, на экс-министра финансов Молдавии Вячеслава Негруцэ.

    Оппозиционер Усатый сбежал из Молдавии в РФ - прокуратура заинтересовалась его записями о Филате

    Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело в связи с появлением в Сети записей переговоров экс-премьера страны Влада Филата и бизнесмена Илана Шора. Их выложил в Facebook лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый. Узнав...

    В Молдавии на месяц арестован экс-премьер Филат, обвиняемый в коррупции

    В Молдавии суд на месяц арестовал экс-премьера Владимира Филата, задержанного 15 октября по подозрению в коррупции. Заседание продолжалось более 7 часов в закрытом режиме....

    Парламент Молдавии лишил неприкосновенности экс-премьера Филата, обвиненного в коррупции

    Парламент Молдавии лишил в четверг депутатской неприкосновенности бывшего премьера, экс-председателя Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Влада Филата, обвиненного в причастности к хищению средств из банковской системы...

    Подозреваемый в хищении миллиарда муж певицы Жасмин победил на выборах мэра молдавского города Оргеев

    Известный в Молдавии бизнесмен Илан Шор, муж российской эстрадной звезды Жасмин, победил на выборах мэра молдавского города Оргеев, сообщает молдавский интернет-портал Point.md, ссылаясь на данные ЦИК. По итогам обработки 100%...

    В Молдавии муж певицы Жасмин, подозреваемый в хищении миллиарда, отпущен на свободу для участия в выборах

    Подозреваемого в деле о краже 1 млрд долларов из банков, мужа певицы Жасмин, Илана Шора выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде по причине участия в выборах мэра города Оргеева, сообщают "Молдавские Ведомости"....

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
19 сентября, Среда
ночь
+11 +13
3–5, Ю-З
765мм
95%
Пасмурно.Без осадков.Туман.Видимость 500-800 м.
утро
+14 +16
3–5, Ю-З
765мм
90%
Ясно.Без осадков.
день
+23 +25
6–8, Западный, порыв 11
765мм
55%
Небольшая облачность.Без осадков.
ночь
+11 +13
3–5, Ю-З
765мм
95%
Небольшая облачность.Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м.
утро
+14 +16
3–5, Ю-З
765мм
90%
Ясно.Без осадков.
день
+23 +25
6–8, Западный, порыв 12
765мм
55%
Ясно.Без осадков.
вечер
+17 +19
4–6, Ю-З
764мм
80%
Ясно.Без осадков.
18 сентября, Вторник
вечер
+14 +16
3–5, Ю-З
765мм
90%
Небольшая облачность.Без осадков.
20 сентября, Четверг
ночь
+14 +16
3–5, Западный
764мм
95%
Небольшая облачность.Без осадков. Дымка.
утро
+15 +17
2–4, Западный
765мм
90%
Ясно.Без осадков. Дымка.
день
+23 +25
4–6, Западный
765мм
60%
Переменная облачность.Без осадков.
вечер
+16 +18
1–3, Западный
765мм
95%
Ясно.Без осадков. Дымка.
Курсы валют НБ РБ
 17/0918/09  
usd 1 2,1387 2,1364 укрепление курса -0,0023
eur 1 2,4996 2,4873 укрепление курса -0,0123
rub 100 3,1290 3,1332 падение курса 0,0042
uah 100 7,5962 7,6015 падение курса 0,0053
pln 10 5,8107 5,7863 укрепление курса -0,0244
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line