Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    В Молдавии задержан муж певицы Жасмин бизнесмен Илан Шор

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 23-06-2016, 00:10
    В Молдавии задержан муж певицы Жасмин бизнесмен Илан Шор

    Известный в Молдавии бизнесмен, муж российской эстрадной певицы Жасмин, мэр молдавского города Оргеев Илан Шор задержан на 72 часа по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Moldova.org. Расследование по факту хищения из молдавских банков 1 млрд долларов ведется с 2015 года.

    "Илана Шора задержали на 72 часа по новому делу о махинациях в банках. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Мы потребуем в районном суде поместить Шора под предварительный арест на 30 суток", - заявила журналистам прокурор Адриана Бецишор.

    Прокурор отметила, что Шор находится в статусе обвиняемого. По ее словам, речь идет о расследовании, связанном с банковской деятельностью. Оно не имеет отношения к делу обвиняемого в коррупции экс-премьера Молдавии Владимира Филата. Ранее Шор давал показания против Филата.

    Адвокаты Шора считают действия прокуратуры необоснованными. "Не были представлены новые доказательства, которые могли бы продемонстрировать вину Илана Шора, в частности, по тем статьям, по которым он был задержан", - цитирует защитника IPN.

    Еще в 2015 году было возбуждено уголовное дело по факту вывода денег на сумму 1 млрд долларов из трех банков. По данным следствия, Шор со своими компаньонами работал в 2012 году над тем, чтобы купить контрольный пакет акций трех банков Молдовы (Banca de Economii, Banca Socialа и Unibank), а затем увеличил ликвидность банков посредством ряда сделок с иностранными лицами. Впоследствии три банка предоставили огромные кредиты компаниям Шора.

    Аналитики выяснили, что с 2012 по 2014 год в трех банках менялись акционеры, в итоге собственность банков оказалась в руках "ряда физических лиц". Похищенные средства в виде кредитов были конвертированы подозреваемыми в доллары и евро, а затем большая часть средств была переведена на счета офшорных фирм Британии и Гонконга, а другая часть оказалась на банковских счетах иностранных граждан в Латвии. По данным детективов, важные отчеты банков были уничтожены.

    Сам Илан Шор заявил после публикации отчета, что "банк был обокраден до момента прихода частных инвесторов". Его работа в Banca de Economii якобы заключалась исключительно в реанимации учреждения. Ответственность за невозврат кредитов Шор возлагает на бывшее руководство банка и, в частности, на экс-министра финансов Молдавии Вячеслава Негруцэ.

    Оппозиционер Усатый сбежал из Молдавии в РФ - прокуратура заинтересовалась его записями о Филате

    Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело в связи с появлением в Сети записей переговоров экс-премьера страны Влада Филата и бизнесмена Илана Шора. Их выложил в Facebook лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый. Узнав...

    В Молдавии на месяц арестован экс-премьер Филат, обвиняемый в коррупции

    В Молдавии суд на месяц арестовал экс-премьера Владимира Филата, задержанного 15 октября по подозрению в коррупции. Заседание продолжалось более 7 часов в закрытом режиме....

    Парламент Молдавии лишил неприкосновенности экс-премьера Филата, обвиненного в коррупции

    Парламент Молдавии лишил в четверг депутатской неприкосновенности бывшего премьера, экс-председателя Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Влада Филата, обвиненного в причастности к хищению средств из банковской системы...

    Подозреваемый в хищении миллиарда муж певицы Жасмин победил на выборах мэра молдавского города Оргеев

    Известный в Молдавии бизнесмен Илан Шор, муж российской эстрадной звезды Жасмин, победил на выборах мэра молдавского города Оргеев, сообщает молдавский интернет-портал Point.md, ссылаясь на данные ЦИК. По итогам обработки 100%...

    В Молдавии муж певицы Жасмин, подозреваемый в хищении миллиарда, отпущен на свободу для участия в выборах

    Подозреваемого в деле о краже 1 млрд долларов из банков, мужа певицы Жасмин, Илана Шора выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде по причине участия в выборах мэра города Оргеева, сообщают "Молдавские Ведомости"....

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
18 января, Четверг
утро
-1 -3
4–6, Ю-З
751мм
95%
Облачно с прояснениями.Без осадков.
день
около 0
3–5, Западный
753мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
-1 -3
3–5, Южный
754мм
95%
Сплошная облачность.Без осадков. Дымка.
19 января, Пятница
ночь
-1 -3
5–7, Ю-В
751мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков.
утро
-1 -3
7–9, Ю-В, порыв 12
749мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
около 0
7–9, Ю-В, порыв 13
747мм
95%
Сплошная облачность. Снег. Метель.
вечер
около 0
5–7, Южный
747мм
99%
Сплошная облачность.Сильный снег. Метель.
20 января, Суббота
ночь
-2 +0
6–8, Ю-З, порыв 11
750мм
97%
Сплошная облачность. Снег. Метель.
утро
-1 -3
6–8, Западный, порыв 12
752мм
90%
Сплошная облачность. Снег. Метель.
день
-2 +0
6–8, Западный, порыв 12
755мм
90%
Сплошная облачность.Небольшой снег. Метель.
вечер
-2 -4
3–5, Ю-З
757мм
95%
Сплошная облачность.Без осадков. Туман. Видимость 600-1000 м.
21 января, Воскресенье
ночь
-2 -4
3–5, Южный
757мм
98%
Сплошная облачность.Возможен снег.
Курсы валют НБ РБ
 17/0118/01  
usd 1 1,9953 1,9963 падение курса 0,0010
eur 1 2,4414 2,4410 укрепление курса -0,0004
rub 100 3,5381 3,5286 укрепление курса -0,0095
uah 100 6,9717 6,9570 укрепление курса -0,0147
pln 10 5,8285 5,8530 падение курса 0,0245
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line