Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    В Испании по подозрению в связях с преступностью и отмывании денег арестовали россиян и украинцев

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 12-07-2016, 16:11
    В Испании по подозрению в связях с преступностью и отмывании денег арестовали россиян и украинцевВ Испании по подозрению в связях с преступностью и отмывании денег арестовали россиян и украинцевВ Испании по подозрению в связях с преступностью и отмывании денег арестовали россиян и украинцев

    В Барселоне по подозрению в связях с организованной преступностью и отмывании денег арестованы 11 человек. Большинство попавших под арест - россияне и украинцы, сообщает управление прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией. Среди арестованных оказался владелец японского ресторана Yubari класса люкс в Барселоне, отмечает El Mundo.

    Следствие установило случаи организованной преступности, отмывания денег, подделки официальных документов и уклонения от уплаты налогов, говорится в заявлении прокурора, которое цитирует Reuters. Арестованные использовали капитал компаний, зарегистрированных на Кипре или Британских Виргинских островах, чтобы приобрести или основать в Испании фирмы, через которые приобреталась испанская недвижимость.

    Испанская прокуратура обнаружила 10 млн евро отмытых денег, которые были вложены в приобретение недвижимого имущества на территории страны.

    Испанские правоохранительные органы также выдали 16 ордеров на обыск, заблокировали многочисленные банковские счета и конфисковали имущество, связанное с преступной группой. В том числе арест наложен на роскошный японский ресторан в Барселоне, сообщил прокурор.

    Это уже второе масштабное дело с предполагаемым участием российских преступных синдикатов с мая текущего года, когда власти Испании выдали ордер на арест 12 россиян, включая людей из близкого круга президента РФ Владимира Путина.

    Задержанные в Испании россияне, подозреваемые в отмывании денег для русской мафии, могли быть связаны с "Единой Россией"

    В ходе спецоперации по борьбе с отмыванием денег, принадлежащих так называемой русской мафии, были задержаны как минимум шестеро российских граждан. По данным газеты El Mundo, они могут быть связаны не только с мафией, но и с...

    Испанский суд отменил арест подозреваемого в связях с мафией единоросса Владислава Резника

    Национальный суд Испании отменил международный ордер на арестдепутата Государственной думы от "Единой России" Владислава Резника,которого испанские власти подозревают в отмывании денег и связях смафией....

    В Испании бывший директор завода "Кристалл", которого считают боссом "таганской" ОПГ, признался в отмывании денег

    Российский бизнесмен и бывшый директор ликеро-водочного завода "Кристалл" Александр Романов, которого испанские следователи считают одним из влиятельных представителей "русской мафии", отмывавшим деньги "таганской" организованной...

    Пресса назвала имя брокера из РФ, арестованного по подозрению в отмывании денег

    Российский брокер, арестованный в Лондоне в связи с расследованием дела об отмывании денег преступной группировкой, работал в лондонском отделении международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland со штаб-квартирой...

    Из Испании в США экстрадированы граждане Индии, продававшие ПЗРК "Игла"

    Два гражданина Индии были экстрадированы в США из Испании по подозрению в торговле оружием, в том числе переносным зенитно-ракетным комплексом российского производства "Игла". Им также инкриминируют наркоторговлю и отмывание...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
26 сентября, Вторник
день
+15 +17
4–6, Восточный
776мм
55%
Ясно.Без осадков.
вечер
+10 +12
3–5, Восточный
777мм
80%
Ясно.Без осадков.
27 сентября, Среда
ночь
+8 +10
3–5, Восточный
778мм
95%
Переменная облачность.Без осадков. Дымка.
утро
+10 +12
4–6, Восточный
779мм
80%
Переменная облачность.Без осадков.
день
+13 +15
3–5, Восточный
779мм
60%
Небольшая облачность.Без осадков.
вечер
+9 +11
2–4, Восточный
779мм
85%
Ясно.Без осадков.
28 сентября, Четверг
ночь
+7 +9
2–4, Восточный
779мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков. Дымка.
утро
+8 +10
2–4, Восточный
779мм
85%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
+10 +12
3–5, Восточный
778мм
65%
Облачно с прояснениями.Без осадков.
вечер
+7 +9
2–4, Восточный
778мм
80%
Переменная облачность.Без осадков.
29 сентября, Пятница
ночь
+4 +6
2–4, Ю-В
778мм
90%
Ясно.Без осадков.
утро
+5 +7
1–3, Ю-В
777мм
85%
Сплошная облачность.Без осадков.
Курсы валют НБ РБ
 26/0927/09  
usd 1 1,9394 1,9453 падение курса 0,0059
eur 1 2,3094 2,3008 укрепление курса -0,0086
rub 100 3,3718 3,3825 падение курса 0,0107
uah 100 7,3671 7,3665 укрепление курса -0,0006
pln 10 5,4023 5,3630 укрепление курса -0,0393
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line