Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    В Испании по подозрению в связях с преступностью и отмывании денег арестовали россиян и украинцев

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 12-07-2016, 16:11
    В Испании по подозрению в связях с преступностью и отмывании денег арестовали россиян и украинцевВ Испании по подозрению в связях с преступностью и отмывании денег арестовали россиян и украинцевВ Испании по подозрению в связях с преступностью и отмывании денег арестовали россиян и украинцев

    В Барселоне по подозрению в связях с организованной преступностью и отмывании денег арестованы 11 человек. Большинство попавших под арест - россияне и украинцы, сообщает управление прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией. Среди арестованных оказался владелец японского ресторана Yubari класса люкс в Барселоне, отмечает El Mundo.

    Следствие установило случаи организованной преступности, отмывания денег, подделки официальных документов и уклонения от уплаты налогов, говорится в заявлении прокурора, которое цитирует Reuters. Арестованные использовали капитал компаний, зарегистрированных на Кипре или Британских Виргинских островах, чтобы приобрести или основать в Испании фирмы, через которые приобреталась испанская недвижимость.

    Испанская прокуратура обнаружила 10 млн евро отмытых денег, которые были вложены в приобретение недвижимого имущества на территории страны.

    Испанские правоохранительные органы также выдали 16 ордеров на обыск, заблокировали многочисленные банковские счета и конфисковали имущество, связанное с преступной группой. В том числе арест наложен на роскошный японский ресторан в Барселоне, сообщил прокурор.

    Это уже второе масштабное дело с предполагаемым участием российских преступных синдикатов с мая текущего года, когда власти Испании выдали ордер на арест 12 россиян, включая людей из близкого круга президента РФ Владимира Путина.

    Задержанные в Испании россияне, подозреваемые в отмывании денег для русской мафии, могли быть связаны с "Единой Россией"

    В ходе спецоперации по борьбе с отмыванием денег, принадлежащих так называемой русской мафии, были задержаны как минимум шестеро российских граждан. По данным газеты El Mundo, они могут быть связаны не только с мафией, но и с...

    Испанский суд отменил арест подозреваемого в связях с мафией единоросса Владислава Резника

    Национальный суд Испании отменил международный ордер на арестдепутата Государственной думы от "Единой России" Владислава Резника,которого испанские власти подозревают в отмывании денег и связях смафией....

    В Испании бывший директор завода "Кристалл", которого считают боссом "таганской" ОПГ, признался в отмывании денег

    Российский бизнесмен и бывшый директор ликеро-водочного завода "Кристалл" Александр Романов, которого испанские следователи считают одним из влиятельных представителей "русской мафии", отмывавшим деньги "таганской" организованной...

    Пресса назвала имя брокера из РФ, арестованного по подозрению в отмывании денег

    Российский брокер, арестованный в Лондоне в связи с расследованием дела об отмывании денег преступной группировкой, работал в лондонском отделении международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland со штаб-квартирой...

    Из Испании в США экстрадированы граждане Индии, продававшие ПЗРК "Игла"

    Два гражданина Индии были экстрадированы в США из Испании по подозрению в торговле оружием, в том числе переносным зенитно-ракетным комплексом российского производства "Игла". Им также инкриминируют наркоторговлю и отмывание...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
25 ноября, Суббота
ночь
+0 +2
5–7, Южный
764мм
99%
Сплошная облачность.Без осадков.
утро
+1 +3
5–7, Южный
763мм
100%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
+2 +4
4–6, Южный
763мм
95%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
+2 +4
5–7, Южный
762мм
99%
Сплошная облачность.Без осадков.
ночь
+0 +2
5–7, Южный
764мм
98%
Сплошная облачность.Без осадков.
утро
+0 +2
5–7, Южный
763мм
100%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
+2 +4
4–6, Южный
762мм
99%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
+2 +4
5–7, Южный
762мм
99%
Сплошная облачность.Без осадков.
26 ноября, Воскресенье
ночь
+2 +4
6–8, Южный, порыв 11
761мм
98%
Сплошная облачность.Без осадков.
утро
+3 +5
5–7, Южный
761мм
97%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
день
+4 +6
4–6, Южный
762мм
98%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
вечер
+3 +5
1–3, Ю-В
763мм
100%
Сплошная облачность. Дождь.
Курсы валют НБ РБ
 25/1127/11  
usd 1 1,9980 1,9980   0,0000
eur 1 2,3676 2,3676   0,0000
rub 100 3,4169 3,4169   0,0000
uah 100 7,4303 7,4303   0,0000
pln 10 5,6281 5,6281   0,0000
Конвертер валют по курсу НБРБ
Сколько вам лет?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line