Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    Суд в Испании рассмотрит дело "русской мафии"

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 23-07-2016, 06:10
    Суд в Испании рассмотрит дело 'русской мафии'

    Национальная судебная коллегия Испании отправит на скамью подсудимых россиянина Андрея Петрова и восемь других фигурантов дела о предполагаемом отмывании в Испании доходов, полученных "русской мафией". Их обвинили в подкупе мэра курортного города Льорет-де-Мар, сообщает El Mundo. Перевод статьи опубликовала InoPressa.

    "Национальная судебная коллегия отправит на скамью подсудимых Андрея Петрова, который в Испании был лидером русской мафиозной сети, обвиняемой в использовании Льорета-де-Мар как базы для отмывания денег, поступавших от организованной преступной деятельности. Та же сеть давала взятки в форме оплаченных поездок и золотых часов экс-мэру Льорета, экс-депутату парламента Каталонии Хавьеру Креспо", - сказано в статье.

    В 2015 году экс-мэр Креспо был приговорен к выплате 450 тыс. евро компенсации, суд также запретил ему девять лет занимать государственные должности.

    Кроме того, судья предлагает отдать под суд бывшего руководителя банка Banca Privada de Andorra (BPA) Сантьяго Росельо Пьеру по обвинениям в членстве в преступной организации и отмывании денег. Помимо этого дела двух других фигурантов предлагается рассмотреть отдельно. "Cудья просит рассматривать по отдельности материалы на главарей сети, проживающих в России: генерала российской армии Виктора Канайкина (в оригинале Kanaikine. - Прим. ред.), а также Сергея Налимова и ответственного за финансы сети Андрея Зинченко", - говорится в публикации.

    Сеть мафии "возглавлялась генералом Канайкиным", говорится во второй статье El Mundo. "Главным ответственным лицом" за русскую мафиозную схему, обезвреженную при операции "Клотильде", был российский генерал Виктор Канайкин. К такому выводу пришел судья Национальной судебной коллегии Элой Веласко в постановлении о привлечении к судебной ответственности заметного главаря схемы в Испании - российского гражданина Андрея Петрова - и еще восьмерых фигурантов", - пишут журналисты.

    Судья также решил начать отдельное расследование, которое будет фокусироваться на Канайкине. Пока даже неизвестно, где он сейчас находится.

    "По версии следствия, Канайкин через одну из своих дочерей договорился, что Петров займется его делами в Испании. Петров, до того времени работавший привратником в дискотеке и сотрудником турагентства, вначале занялся покупкой дома, который Канайкин хотел приобрести, не фигурируя в качестве собственника", - пишет газета.

    Андрей Петров благодаря этой встрече обзавелся личными знакомствами, "которые позволили ему в том числе осуществлять крупные экономические инвестиции и войти в политические круги мэрии Льорета-де-Мар".

    По данным правоохранительных органов Испании, группировка во главе с Андреем Петровым вкладывала незаконно полученные деньги в ресторанный бизнес, недвижимость, автозаправочные станции, розничные магазины. Полиция при задержании изъяла в его доме автомат Калашникова.

    По версии следователей, фигуранты отмывали деньги "солнцевской" преступной группировки в хоккейном клубе Льорета через его спонсора - Diagnostic Developement Company (DDC), главой которой был Андрей Петров.

    Петров официально являлся единственным управляющим компании Development Diagnostic Company SL, зарегистрированной как фирма по продаже и покупке недвижимости, а также по совершению посреднических операций на рынке недвижимости.

    Бизнесмен не вовремя привлек к себе внимание испанских блюстителей порядка во время своей публичной конфронтации с мэрией Льорета-де-Мар по вопросу использования парковочного комплекса в районе одной из центральных площадей города.

    С 2011 года по февраль 2013 года один из управляющих Banca Privada dе Andorra в Андорре оказывал помощь Андрею Петрову. Тот использовал BPA для отмывания преступных денег с использованием подставных компаний и фондов. В январе 2013 года Петров был арестован в каталонском городе Льорет-де-Мар по обвинению в отмывании 56 млн евро. Деньги переводились через сеть компаний, связанных с Семеном Могилевичем, который является одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей.

    В Испании по подозрению в связях с преступностью и отмывании денег арестовали россиян и украинцев

    В Барселоне по подозрению в связях с организованной преступностью и отмывании денег арестованы 11 человек. Большинство попавших под арест - россияне и украинцы, сообщает управление прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией....

    Задержанные в Испании россияне, подозреваемые в отмывании денег для русской мафии, могли быть связаны с "Единой Россией"

    В ходе спецоперации по борьбе с отмыванием денег, принадлежащих так называемой русской мафии, были задержаны как минимум шестеро российских граждан. По данным газеты El Mundo, они могут быть связаны не только с мафией, но и с...

    Испанский суд отменил арест подозреваемого в связях с мафией единоросса Владислава Резника

    Национальный суд Испании отменил международный ордер на арестдепутата Государственной думы от "Единой России" Владислава Резника,которого испанские власти подозревают в отмывании денег и связях смафией....

    Испания дала разрешение на арест нескольких россиян, подозреваемых в связях с мафией

    Национальная коллегия Испании выдала ордер на арест нескольких россиян из близкого круга президента РФ Владимира Путина, сообщает издание El Mundo. В их числе - замдиректора ФСКН генерал Николай Аулов и депутат Государственной...

    Испания объявила в розыск замдиректора ФСКН, подозревая его в связях с русской мафией

    Национальная судебная палата Испании объявила в международный розыск замдиректора ФСКН генерала Николая Аулова. Его имя фигурирует в деле, которое расследуется в Испании с 2008 года, - Аулова подозревают в связях с русской...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
22 августа, Вторник
ночь
+14 +16
4–6, С-З
760мм
95%
Сплошная облачность.Небольшой дождь. Вероятность грозы 60%.
утро
+14 +16
4–6, С-З
759мм
95%
Сплошная облачность.Небольшой дождь. Вероятность грозы 50%.
день
+16 +18
4–6, С-З
759мм
80%
Переменная облачность.Возможен дождь.
вечер
+14 +16
2–4, Северный
758мм
90%
Небольшая облачность.Без осадков.
23 августа, Среда
ночь
+12 +14
3–5, С-З
757мм
95%
Небольшая облачность.Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м.
утро
+14 +16
4–6, С-З
757мм
80%
Небольшая облачность.Без осадков.
день
+18 +20
5–7, С-З
758мм
60%
Переменная облачность.Возможен дождь. Вероятность грозы 60%.
вечер
+15 +17
4–6, С-З
759мм
75%
Переменная облачность.Небольшой дождь.
24 августа, Четверг
ночь
+11 +13
4–6, Западный
760мм
95%
Переменная облачность.Возможен дождь.
утро
+13 +15
5–7, Западный
762мм
80%
Переменная облачность.Без осадков.
день
+18 +20
6–8, Западный, порыв 12
763мм
55%
Переменная облачность.Без осадков.
вечер
+14 +16
3–5, Западный
764мм
75%
Небольшая облачность.Без осадков.
Курсы валют НБ РБ
 21/0822/08  
usd 1 1,9383 1,9339 укрепление курса -0,0044
eur 1 2,2763 2,2699 укрепление курса -0,0064
rub 100 3,2649 3,2696 падение курса 0,0047
uah 100 7,6109 7,5869 укрепление курса -0,0240
pln 10 5,3176 5,3112 укрепление курса -0,0064
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line