Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 13-07-2018, 15:05
    Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial TimesГлава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times

    Основатель и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против крупнейшего датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России. Об этом сообщает деловая газета Financial Times.

    По ее данным, 22-страничный документ был подан Браудером государственному прокурору Дании по особо важным экономическим и интернациональным преступлениям в среду вечером, 11 июля.

    В нем утверждается, что как минимум 190 счетов, открытых в банке, использовались для отмывания 203 млн долларов из российского бюджета в рамках хищения, раскрытого юристом фонда Сергеем Магнитским, говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa.

    Согласно иску Браудера, изначально в эстонском подразделении Danske были открыты 16 счетов подставных компаний. На них было переведено 203 млн долларов, связанных с хищением. Далее деньги с этих счетов были переведены на другие пять счетов в Danske. Затем между этими 21 счетами и другими 169 производились дальнейшие транзакции.

    В заявлении Браудера утверждается, данные переводы были осуществлены в 2007-2015 годах. Оборот средств по этим счетам составил более 9 млрд долларов. С другого счета в Danske был осуществлен перевод денег, которые оказались на швейцарском счете, управляемом помощником Путина, говорится в иске.

    Danske Bank - крупнейший банк Дании. В начале мая он подвергся критике в связи со скандалом с отмыванием денег посредством эстонского филиала организации. Управление по финансовому надзору страны сделало банку восемь внушений и столько же предписаний.

    Основные претензии регулятора были связаны с "критическими недостатками" в организации деятельности Danske Bank, благодаря которым стало возможным совершение преступления, в причастности к которому подозревают сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и членов семьи президента России Владимира Путина.

    "Семью Путина" и ФСБ заподозрили в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank

    Члены семьи президента России Владимира Путина и сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), предположительно, были замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании Danske Bank. Об этом сообщает датская...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
07 июля, Вторник
день
+15 +17
7–9, Северный, порыв 15
756мм
85%
Облачно с прояснениями. Дождь. Вероятность грозы 60%.
вечер
+15 +17
5–7, С-З
757мм
75%
Сплошная облачность.Без осадков.
08 июля, Среда
ночь
+13 +15
4–6, С-З
758мм
85%
Сплошная облачность.Без осадков.
утро
+14 +16
5–7, С-З
758мм
75%
Переменная облачность.Без осадков.
день
+18 +20
6–8, Западный, порыв 13
759мм
45%
Переменная облачность.Без осадков.
вечер
+15 +17
3–5, Западный
760мм
70%
Переменная облачность.Без осадков.
09 июля, Четверг
ночь
+12 +14
3–5, Западный
761мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков. Дымка.
утро
+13 +15
4–6, Западный
762мм
90%
Облачно с прояснениями.Небольшой дождь.
день
+17 +19
4–6, Западный
763мм
60%
Переменная облачность.Небольшой дождь.
вечер
+14 +16
2–4, Западный
763мм
80%
Небольшая облачность.Небольшой дождь.
10 июля, Пятница
ночь
+10 +12
2–4, Ю-З
764мм
95%
Небольшая облачность.Без осадков. Дымка.
утро
+16 +18
3–5, Южный
765мм
70%
Переменная облачность.Без осадков.
Курсы валют НБ РБ
 06/0707/07  
usd 1 2,4214 2,4332 падение курса 0,0118
eur 1 2,7311 2,7493 падение курса 0,0182
rub 100 3,4359 3,4017 укрепление курса -0,0342
uah 100 8,9090 8,9844 падение курса 0,0754
pln 10 6,1170 6,1441 падение курса 0,0271
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line