Продам Citroen C5 2009г Продам Citroen C5 2009г Аренда помещения в Осиповичах Аренда помещения в Осиповичах Продам Citroen c-crosser 2007г Продам Citroen c-crosser 2007г Продам компьютер б/у Продам компьютер б/у

    В США предъявили обвинение четырем фигурантам дела "Панамского досье"

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 5-12-2018, 10:05
    В США предъявили обвинение четырем фигурантам дела 'Панамского досье'

    Минюст США предъявил обвинение четырем фигурантам дела "Панамского досье". Им вменяют кибермошенничество, налоговые махинации, отмывание денег и другие преступления, совершенные в рамках преступной схемы с участием регистратора офшоров Mossack Fonseca & Co.

    Дело рассматривается в суде в Южном округе Нью-Йорка, сообщается на сайте ведомства.

    50-летний гражданин Панамы Рамзес Оуэнс, 54-летний немец Дирк Брауэр, американец Ричард Гаффи из Медфилда, штат Массачусетс, и 81-летний гражданин Германии Харальд Йоахим фон дер Гольц обвиняются по 11 пунктам. Оуэнса, Гаффи и фон дер Гольца подозревают в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов, мошенничестве с использованием электронных средств сообщения и в сговоре с целью отмывания денег.

    Оуэнсу и Брауэру также были предъявлены обвинения в заговоре с целью мошенничества. Гаффи и фон дер Гольц дополнительно обвиняются по четырем эпизодам ухода от налогов, фон дер Гольц - в двух случаях дачи ложных показаний. Трое обвиняемых находятся под стражей. Юрист из Панамы Рамзес Оуэнс, ранее работавший на Mossack Fonseca, пока остается на свободе.

    "На протяжении десятилетий подсудимые, сотрудники и клиент глобальной юридической фирмы Mossack Fonseca, по версии следствия, перемещали миллионы долларов через оффшорные счета и создавали подставные компании, чтобы скрыть свои состояния. Фактически, как утверждается, у них была схема перевода необлагаемых налогом денег в банковскую систему США.

    Отметим, 29 ноября сообщалось об обысках в шести офисах и штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте в связи с делом "Панамского досье". Прокуратура полагает, что кредитная организация помогала клиентам в организации офшорного бизнеса в так называемых налоговых оазисах.

    Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал весной 2016 года архив конфиденциальных документов панамской фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся на создании офшоров. Масштабное расследование провели несколько изданий и организаций, включая S?ddeutsche Zeitung, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), The Guardian, "Новую газету".

    Из бумаг, получивших название "Панамское досье", следует, что Mossack Fonseca помогала клиентам, в том числе известным политикам, отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более 50 стран мира. В офшорном скандале засветились и люди из окружения президента РФ Владимира Путина.

    В частности, упоминались 6285 граждан России, в том числе 13 российских чиновников и депутатов. В центре российской части расследования оказался близкий друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин. В расследовании говорилось, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская "дочка" ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", который правительство США называет "кошельком Путина". Также компании получали деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".

    Манафорта обвинили во вранье и нарушении сделки со следствием, лишающем его права на снисхождение суда

    Бывшего начальника предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в заговоре против США, подозревает в даче ложных показаний. Об этом заявил спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий связи Трампа с Россией. По...

    Минюст США обвинил пятерых россиян в нарушении санкций при поставках топлива в Сирию

    Министерство юстиции США обвинило трех сирийцев и пятерых сотрудников российской транспортно-логистической компании "Совфрахт" в поставках авиатоплива в Сирию в обход американских санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте ...

    В США начнется суд над тремя обвиняемыми в убийстве 18-летнего студента из России Зиберова

    В окружном суде округа Монтгомери (штат Мэриленд, США) завершились предварительные слушания по делу об убийстве россиянина Артема Зиберова, судебные разбирательства начнутся 7 мая, передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в...

    Экс-глава предвыборного штаба Трампа отказался признать вину в мошенничестве. У здания суда в него бросили российский флаг

    Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в незаконной лоббистской деятельности, уклонении от уплаты налогов и банковском мошенничестве, вновь заявил о своей невиновности и потребовал суда...

    Премьер Британии Кэмерон признал ошибку в связи с инвестициями в панамский офшор

    Британский премьер Дэвид Кэмерон признал, что опоздал с признанием относительно своих инвестиций вофшорный фонд в Панаме. Он пообещал в ближайшее время обнародовать свои налоговые декларации и всю информацию по налоговым вычетам,...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
22 февраля, Пятница
день
-2 -4
11–13, Северный, порыв 22
772мм
35%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
-5 -7
9–11, С-В, порыв 18
776мм
50%
Небольшая облачность.Без осадков.
23 февраля, Суббота
ночь
-5 -7
5–7, Северный
780мм
65%
Ясно.Без осадков.
утро
-5 -7
3–5, Северный
781мм
65%
Переменная облачность.Без осадков.
день
-2 +0
5–7, Западный
780мм
30%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
-1 -3
7–9, Западный, порыв 13
777мм
50%
Сплошная облачность.Без осадков.
24 февраля, Воскресенье
ночь
-1 -3
5–7, Западный
774мм
80%
Сплошная облачность.Без осадков.
утро
-2 +0
5–7, С-З
772мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
+1 +3
4–6, С-З
771мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
+0 +2
4–6, Западный
770мм
99%
Сплошная облачность.Без осадков.
25 февраля, Понедельник
ночь
около 0
5–7, С-З
767мм
98%
Сплошная облачность.Без осадков.
утро
+0 +2
5–7, С-З
767мм
95%
Переменная облачность.Без осадков.
Курсы валют НБ РБ
 21/0222/02  
usd 1 2,1455 2,1411 укрепление курса -0,0044
eur 1 2,4349 2,4287 укрепление курса -0,0062
rub 100 3,2610 3,2684 падение курса 0,0074
uah 100 7,9247 7,9282 падение курса 0,0035
pln 10 5,6135 5,5997 укрепление курса -0,0138
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line