В США предъявили обвинение четырем фигурантам дела "Панамского досье"

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 5-12-2018, 10:05
    В США предъявили обвинение четырем фигурантам дела 'Панамского досье'

    Минюст США предъявил обвинение четырем фигурантам дела "Панамского досье". Им вменяют кибермошенничество, налоговые махинации, отмывание денег и другие преступления, совершенные в рамках преступной схемы с участием регистратора офшоров Mossack Fonseca & Co.

    Дело рассматривается в суде в Южном округе Нью-Йорка, сообщается на сайте ведомства.

    50-летний гражданин Панамы Рамзес Оуэнс, 54-летний немец Дирк Брауэр, американец Ричард Гаффи из Медфилда, штат Массачусетс, и 81-летний гражданин Германии Харальд Йоахим фон дер Гольц обвиняются по 11 пунктам. Оуэнса, Гаффи и фон дер Гольца подозревают в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов, мошенничестве с использованием электронных средств сообщения и в сговоре с целью отмывания денег.

    Оуэнсу и Брауэру также были предъявлены обвинения в заговоре с целью мошенничества. Гаффи и фон дер Гольц дополнительно обвиняются по четырем эпизодам ухода от налогов, фон дер Гольц - в двух случаях дачи ложных показаний. Трое обвиняемых находятся под стражей. Юрист из Панамы Рамзес Оуэнс, ранее работавший на Mossack Fonseca, пока остается на свободе.

    "На протяжении десятилетий подсудимые, сотрудники и клиент глобальной юридической фирмы Mossack Fonseca, по версии следствия, перемещали миллионы долларов через оффшорные счета и создавали подставные компании, чтобы скрыть свои состояния. Фактически, как утверждается, у них была схема перевода необлагаемых налогом денег в банковскую систему США.

    Отметим, 29 ноября сообщалось об обысках в шести офисах и штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте в связи с делом "Панамского досье". Прокуратура полагает, что кредитная организация помогала клиентам в организации офшорного бизнеса в так называемых налоговых оазисах.

    Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал весной 2016 года архив конфиденциальных документов панамской фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся на создании офшоров. Масштабное расследование провели несколько изданий и организаций, включая S?ddeutsche Zeitung, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), The Guardian, "Новую газету".

    Из бумаг, получивших название "Панамское досье", следует, что Mossack Fonseca помогала клиентам, в том числе известным политикам, отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более 50 стран мира. В офшорном скандале засветились и люди из окружения президента РФ Владимира Путина.

    В частности, упоминались 6285 граждан России, в том числе 13 российских чиновников и депутатов. В центре российской части расследования оказался близкий друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин. В расследовании говорилось, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская "дочка" ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", который правительство США называет "кошельком Путина". Также компании получали деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".

    Манафорта обвинили во вранье и нарушении сделки со следствием, лишающем его права на снисхождение суда

    Бывшего начальника предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в заговоре против США, подозревает в даче ложных показаний. Об этом заявил спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий связи Трампа с Россией. По...

    Минюст США обвинил пятерых россиян в нарушении санкций при поставках топлива в Сирию

    Министерство юстиции США обвинило трех сирийцев и пятерых сотрудников российской транспортно-логистической компании "Совфрахт" в поставках авиатоплива в Сирию в обход американских санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте ...

    В США начнется суд над тремя обвиняемыми в убийстве 18-летнего студента из России Зиберова

    В окружном суде округа Монтгомери (штат Мэриленд, США) завершились предварительные слушания по делу об убийстве россиянина Артема Зиберова, судебные разбирательства начнутся 7 мая, передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в...

    Экс-глава предвыборного штаба Трампа отказался признать вину в мошенничестве. У здания суда в него бросили российский флаг

    Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в незаконной лоббистской деятельности, уклонении от уплаты налогов и банковском мошенничестве, вновь заявил о своей невиновности и потребовал суда...

    Премьер Британии Кэмерон признал ошибку в связи с инвестициями в панамский офшор

    Британский премьер Дэвид Кэмерон признал, что опоздал с признанием относительно своих инвестиций вофшорный фонд в Панаме. Он пообещал в ближайшее время обнародовать свои налоговые декларации и всю информацию по налоговым вычетам,...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
23 мая, Четверг
ночь
+12 +14
2–4, Северный
756мм
95%
Небольшая облачность.Без осадков. Дымка.
утро
+18 +20
1–3, Северный
756мм
70%
Ясно.Без осадков.
день
+23 +25
2–4, С-З
756мм
45%
Переменная облачность.Без осадков.
вечер
+17 +19
2–4, С-З
756мм
75%
Небольшая облачность.Без осадков.
24 мая, Пятница
ночь
+13 +15
2–4, С-З
756мм
95%
Ясно.Без осадков. Дымка.
утро
+19 +21
1–3, Северный
757мм
80%
Небольшая облачность.Без осадков.
день
+22 +24
2–4, Северный
756мм
65%
Небольшая облачность.Небольшой дождь.
вечер
+18 +20
2–4, Северный
756мм
90%
Переменная облачность. Дождь.
25 мая, Суббота
ночь
+15 +17
2–4, Северный
755мм
99%
Переменная облачность.Небольшой дождь.
утро
+17 +19
3–5, Северный
755мм
90%
Переменная облачность.Возможен дождь.
день
+19 +21
3–5, С-З
754мм
80%
Переменная облачность. Дождь.
вечер
+16 +18
3–5, Западный
755мм
90%
Переменная облачность.Небольшой дождь.
Курсы валют НБ РБ
 21/0522/05  
usd 1 2,0819 2,0759 укрепление курса -0,0060
eur 1 2,3235 2,3142 укрепление курса -0,0093
rub 100 3,2268 3,2154 укрепление курса -0,0114
uah 100 7,9583 7,9468 укрепление курса -0,0115
pln 10 5,4014 5,3728 укрепление курса -0,0286
Конвертер валют по курсу НБРБ
Сколько вам лет?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line