Пропавший экс-глава эстонского Danske Bank найден мертвым

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 25-09-2019, 17:05
    Пропавший экс-глава эстонского Danske Bank найден мертвым

    В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.

     

    По данным портала ERR, тело Рехе было найдено в саду его собственного дома, а окружающая обстановка указывает на то, что банкир покончил с собой. На трупе нет признаков насильственной смерти, ничто также не указывает на несчастный случай", - заявил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер агентству BNS. По его словам, чтобы оградить близких Айвара Рехе от негативных эмоций, департамент полиции и погранохраны воздержится от упоминания подробностей, связанных с обнаружением тела. Полиция также не будет расследовать происшествие.

     

    Банкир исчез в понедельник, 23 сентября, после того, как утром ушел из дома. Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер ранее заявлял, что у властей есть основания считать, что жизнь Рехе находится в опасности. Родственники банкира утверждали, что он вел себя странно - не взял на прогулку собаку и оставил дома мобильный телефон. К поискам Рехе были привлечены десятки сотрудников полиции, в том числе кинологи с собаками, а также беспилотные летательные аппараты. Поисковые партии прочесывали близлежащий лес, а также проверили дно расположенных поблизости водоемов.

     

    31 июля 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело против эстонского филиала Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Уильям Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала банка. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

     

     

     

    В октябре правительство Эстонии приняло решение провести свое расследование о происходившем в эстонском отделении банка Danske. А в ноябре прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушения правил по отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка. Датский банк находится под расследованием и в США. На фоне скандала в сентябре прошлого года в отставку ушел глава банка Томас Берген. Бывший глава эстонского отделения Айвар Рехе не проходил подозреваемым по делу.

     

     

     

    В конце года в Эстонии были задержаны 10 бывших сотрудников банка, которые, по данным следствия, "умышленно позволяли клиентам банка совершать сделки, связанные с отмыванием денег". fronturi mdf Romania Iasi Сообщалось, что через эстонское отделение датского банка в 2007-2015 годы прошел 201 миллиард евро проблемного происхождения. Количество совершенных сделок остается неизвестным. В данное время из 15 тыс. закрытых на сегодня банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тыс.

     

     

     

    "Серые" сделки были связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших деятельность. Среди них граждане Великобритании, Финляндии, России, Дании, а также представители еще 85 государств. Среди 15 тыс. нерезидентов 23% - граждане РФ, 12% - Латвии, 9% - Кипра, 4% - Великобритании. В феврале нынешнего года стало известно, что из-за скандала банк закрывает филиалы в России, Латвии, Литве и Эстонии.

    В Эстонии пропал бывший глава местного отделения Danske Bank, через которое отмывались деньги из России

    В Эстонии полиция разыскивает бывшего главу местного отделения Danske Bank Айвара Рехе. Он ушел в 23 сентября утром из дома в Пирита-Клоостриметса. По словам пресс-секретаря полиции Кристьяна Лукка, близкие Айвара Рехе обратились...

    Пропавший в Польше пятилетний мальчик из России найден мертвым

    Польская прокуратура ведет расследование по факту убийства пятилетнего российского мальчика, который пропал 10 июля после самоубийства его отца. В субботу, на десятый день активных поисков его тело было найдено вблизи автострады...

    Эстонии и Дании пригрозили Европейски судом из-за отмывания денег

    Европейская комиссия приняла вчетверг решение направить Эстонии обоснованное мнение, а Дании письмо сзамечаниями, в которых отмечается, что эти государства не полностьюввели во внутреннее законодательство четвертую директиву ЕС...

    Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times

    Основатель и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против крупнейшего датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России. Об этом сообщает деловая газета Financial Times.По ее...

    Отмывавший деньги "семьи Путина" Danske Bank обвинили в игнорировании сигналов и сокрытии информации

    Крупнейший банк Дании Danske Bank подвергся критике в связи со скандалом с отмыванием денег посредством эстонского филиала организации. Управление по финансовому надзору страны сделало банку восемь внушений и столько же...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Курсы валют НБ РБ
 21/0828/08  
usd 1 3,1290 3,1717 падение курса 0,0427
eur 1 3,4009 3,4227 падение курса 0,0218
rub 100 3,3604 3,3499 укрепление курса -0,0105
uah 100 8,4723 8,5881 падение курса 0,1158
pln 10 7,5824 7,6569 падение курса 0,0745
Конвертер валют по курсу НБРБ
Вы живёте Осиповичах?

Архив новостей

«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
COPYRIGHT © 2003-2023 Осиповичи On-Line