Венесуэльскую компанию PDVSA заподозрили в отмывании денег через болгарский банк

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 14-02-2019, 16:05
    Венесуэльскую компанию PDVSA заподозрили в отмывании денег через болгарский банк

    Болгарские прокуроры по наводке американских властей установили, что деньги венесуэльской нефтяной компании PDVSA, на которую США наложили санкции, перечислялись на счет физлица в одном из болгарских банков, а затем оттуда направлялись в другие страны.

    О том, что один из болгарских банков стал частью схемы по переводу средств венесуэльской PDVSA, заявил 14 февраля главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров на совместной пресс-конференции с американским послом Эриком Рубином, пишет Болгарская национальная телекомпания. Речь идет о миллионах евро.

    Цацаров рассказал, что основания для перевода средств вызывают у правоохранительных органов подозрения. В назначении платежей указано, что деньги выделены на поддержку спортивных федераций Венесуэлы, закупку продовольствия и другие гуманитарные проекты. Прокуроры определили что депозитный счет принадлежит гражданину Болгарии, но в настоящее время он находится вне страны.

    "Банк подлежит полному мониторингу и всесторонней проверке со стороны Государственного агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии (DANS) и Болгарского национального банка. Когда мы получим полную картину счетов и переводов, мы решим, будет ли возбуждено уголовное дело об отмывании денег", - цитирует Цацарова агентство BTA. Сейчас средства на банковском счете заморожены.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что PDVSA переводит в российский "Газпромбанк" банковские счета совместных нефтяных предприятий из-за санкций США. В "Газпромбанке" опровергли эту информацию.

    Соединенные Штаты ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA 29 января. Ограничительные меры имеют целью усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от своего поста в пользу лидера оппозиции Хуана Гуайдо, 23 января провозгласившего себя временным главой государства.

    Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если действующий лидер Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. 4 февраля, когда вышел срок ультиматума, Мадуро отверг его. В тот же день ряд европейских стран признали Гуайдо фактическим временным президентом.

    Россия помогла Венесуэле обойти санкции США

    Власти Венесуэлы успешно обошли американские санкции при российском участии. Так, Бразилия расплачивается за поставляемую Венесуэлой электроэнергию с помощью счета, открытого в одном из российских банков, пишет бразильская газета...

    Парламент Венесуэлы начал назначать дипломатических представителей в страны, признавшие Гуайдо президентом

    Депутаты венесуэльской Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), находящейся под контролем оппозиции, по предложению назначенного ими временного президента страны Хуана Гуайдо во вторник одобрили назначение...

    Вашингтон передал Хуану Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США

    Соединенные Штаты позволили лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, которого Вашингтон признает временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, получить контроль над некоторыми активами ее правительства и центробанка,...

    США ввели санкции против нефтегазовой госкомпании Венесуэлы PDVSA

    Соединенные Штаты ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, заявил в понедельник советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.Наложенные санкции имеют цель усилить давление...

    Минфин США: "Финансовые пособники" властей Венесуэлы получают выгоду от распродажи ресурсов этой страны

    Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что силы, поддерживающие правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, наживаются на продаже ресурсов этой страны,переживающей кризис, сообщает Yahoo News."Ресурсы, принадлежащие...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Курсы валют НБ РБ
 21/0828/08  
usd 1 3,1290 3,1717 падение курса 0,0427
eur 1 3,4009 3,4227 падение курса 0,0218
rub 100 3,3604 3,3499 укрепление курса -0,0105
uah 100 8,4723 8,5881 падение курса 0,1158
pln 10 7,5824 7,6569 падение курса 0,0745
Конвертер валют по курсу НБРБ
Вы живёте Осиповичах?

Архив новостей

«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
COPYRIGHT © 2003-2023 Осиповичи On-Line