Чешские журналисты выяснили, что деньги "Тройки-Прачечной" тратились на роскошные квартиры, хрусталь, пиво и отдых

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 13-03-2019, 16:05
    Чешские журналисты выяснили, что деньги 'Тройки-Прачечной' тратились на роскошные квартиры, хрусталь, пиво и отдых

    Чешские журналисты выпустили продолжение расследования об офшорах и схеме отмывания денег одного из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог". Они выяснили, на что тратились деньги так называемой прачечной "Тройка".

    Отмытые деньги в основном шли на покупку роскошных квартир, пишет Znak.com со ссылкой на сайт Чешского центра журналистов-расследователей.

    В частности, в одной из сделок указаны 16,5 миллиона крон, полученные компанией Alsett-Developer. С большой долей вероятности, это была покупка недвижимости в Green Hills Residence в Карловых Варах. В Праге квартиры приобретались у застройщиков Central Group, Zelenа Dolina, Prague Real, Casa Futura, Podbaba Jih.

    Кроме того, средства от офшоров тратились на роскошный отдых на курортах. Imperial или Esplanade в Карловых Варах, Art Nouveau Hotel Le Palais в Праге или пятизвездочный отель Novе Lаznе в Марианских Лазнях - все эти дорогие отели бронировались физлицами и компаниями, на счета которых в общей сложности поступило более 232 млн евро.

    Около 60 миллионов чешских крон (примерно три миллиона долларов) были потрачены на покупку чешского хрусталя. Moser, ArtGlass или Bohemia Crystalex Trading - у этих производителей закупались красивые изделия. Крупные суммы россияне также направляли на покупку фирм, автомобилей, дорогой одежды и обслуживание частных самолетов. "Другая часть платежей шла экспедиторским компаниям, которые занимаются импортом товаров в Россию. Часто это чешские компании, у которых есть российские владельцы", - цитирует российское издание чешское расследование.

    По словам директора Чешского центра журналистов-расследователей Павлы Голцовой, популярность Чехии для отмывания денег отчасти обусловлена тем, что в этой стране довольно многочисленная русская община, передает "Радио Свобода".

    Чешский пример интересен тем, что по нему видно, как работают механизмы вывода и отмывания российских капиталов в Европе, а также каковы привычки тех, кто эти капиталы выводит. "Если посмотреть на характер этих трансакций, на что были потрачены деньги, то мы увидим соответствие определенным стереотипам россиян, касающимся Чехии. Например, покупка чешского хрусталя, от ваз до огромных люстр. Оружие, машины, большое количество пива", - отметила Голцова.

    Журналисты международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) 4 марта опубликовали расследование, рассказав, что "Тройка Диалог" участвовала в схеме, с помощью которой были "отмыты" около девяти миллиардов долларов.

    Благодаря этой схеме, которую журналисты назвали "Тройка-Прачечная", связанные с организованной преступностью люди и коррупционеры уходили от налогов и скрывали свое зарубежное имущество. Среди прочих расследователи упомянули и виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют "кошельком Путина".

    Эксперты OCCRP утверждают, что "Тройка Диалог" в середине 2000-х годов создала сеть из более 75 офшорных компаний. Осуществлявшиеся ими транзакции были преимущественно фальшивыми: деньги перечисляли за поставку несуществующих товаров и услуг. На эти средства покупали недвижимость в Великобритании, Испании, Черногории, а также роскошные яхты и произведения искусства. Кроме того, этими деньгами оплачивали обучение детей коррупционеров в образовательных учреждениях стран Запада, а также жертвовали на церковь.

    Также сообщалось, что одна из офшорных компаний "Тройки Диалог" переводила деньги в благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза.

    Бывший главный акционер одного из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" Рубен Варданян назвал вымыслом расследование журналистов об офшорах и отмывании миллиардов долларов. Он заявил, что эксперты OCCRP "смешали круглое и зеленое".

    Denik: российское посольство в Чехии сдает "дипломатические" квартиры за наличный расчет

    Российское посольство в Чехии сдает в аренду квартиры, предназначенные для проживания дипломатов, выяснило местное издание Denik.Речь идет о двух сотнях квартир в Праге, которые принадлежат Чехии, но находятся под управлением...

    OCCPR: сеть офшоров "Тройки Диалог" связана с фондом принца Чарльза

    Журналисты Международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) выяснили, что одна из офшорных компаний российского инвестиционного банка "Тройка Диалог" переводила деньги в благотворительный...

    OCCRP: "Тройка Диалог" участвовала в отмывании почти 9 млрд долларов, включая средства виолончелиста Сергея Ролдугина

    Журналисты, участвующие в международном Проекте по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в...

    Компания Prevezon сына топ-менеджера РЖД проиграла суд в США на 6 млн долларов

    Федеральный суд Манхэттена вынес решение по иску американской прокуратуры к кипрской компании Prevezon Holdings Ltd., которая принадлежит сыну заместителя гендиректора РЖД Петра Кацыва Денису. Суд обязал компанию выплатить...

    Исследование: правительства четырех стран потратили сотни тысяч долларов на отели Трампа

    Правительства четырех стран, 16 групп со специальными интересами и 35 комитетов Республиканской партии в конгрессе потратили деньги на принадлежащую президенту США Дональду Трампу недвижимость в 2017 году, говорится в докладе...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
23 августа, Пятница
ночь
+12 +14
1-3,
773мм
85%
Небольшая облачность.Без осадков.
утро
+15 +17
2-4,
773мм
70%
Небольшая облачность.Без осадков.
день
+22 +24
2-4,
772мм
40%
Ясно.Без осадков.
ночь
+12 +14
2–4, С-В
772мм
85%
Небольшая облачность.Без осадков.
утро
+15 +17
2–4, С-В
773мм
75%
Небольшая облачность.Без осадков.
день
+21 +23
2–4, Северный
772мм
45%
Небольшая облачность.Без осадков.
вечер
+15 +17
2–4, Северный
771мм
75%
Ясно.Без осадков.
22 августа, Четверг
вечер
+15 +17
3–5, Северный
771мм
75%
Небольшая облачность.Без осадков.
24 августа, Суббота
ночь
+10 +12
1–3, С-В
771мм
95%
Пасмурно.Без осадков.Туман.Видимость 500-800 м.
утро
+15 +17
Cлабый, неустойчивый
771мм
75%
Ясно.Без осадков.
день
+21 +23
2–4, С-З
770мм
45%
Ясно.Без осадков.
вечер
+15 +17
1–3, Северный
769мм
85%
Ясно.Без осадков.
Курсы валют НБ РБ
 21/0822/08  
usd 1 2,0584 2,0566 укрепление курса -0,0018
eur 1 2,2803 2,2810 падение курса 0,0007
rub 100 3,0864 3,1056 падение курса 0,0192
uah 100 8,1788 8,1741 укрепление курса -0,0047
pln 10 5,2241 5,2417 падение курса 0,0176
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line