Чешские журналисты выяснили, что деньги "Тройки-Прачечной" тратились на роскошные квартиры, хрусталь, пиво и отдых

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 13-03-2019, 16:05
    Чешские журналисты выяснили, что деньги 'Тройки-Прачечной' тратились на роскошные квартиры, хрусталь, пиво и отдых

    Чешские журналисты выпустили продолжение расследования об офшорах и схеме отмывания денег одного из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог". Они выяснили, на что тратились деньги так называемой прачечной "Тройка".

    Отмытые деньги в основном шли на покупку роскошных квартир, пишет Znak.com со ссылкой на сайт Чешского центра журналистов-расследователей.

    В частности, в одной из сделок указаны 16,5 миллиона крон, полученные компанией Alsett-Developer. С большой долей вероятности, это была покупка недвижимости в Green Hills Residence в Карловых Варах. В Праге квартиры приобретались у застройщиков Central Group, Zelenа Dolina, Prague Real, Casa Futura, Podbaba Jih.

    Кроме того, средства от офшоров тратились на роскошный отдых на курортах. Imperial или Esplanade в Карловых Варах, Art Nouveau Hotel Le Palais в Праге или пятизвездочный отель Novе Lаznе в Марианских Лазнях - все эти дорогие отели бронировались физлицами и компаниями, на счета которых в общей сложности поступило более 232 млн евро.

    Около 60 миллионов чешских крон (примерно три миллиона долларов) были потрачены на покупку чешского хрусталя. Moser, ArtGlass или Bohemia Crystalex Trading - у этих производителей закупались красивые изделия. Крупные суммы россияне также направляли на покупку фирм, автомобилей, дорогой одежды и обслуживание частных самолетов. "Другая часть платежей шла экспедиторским компаниям, которые занимаются импортом товаров в Россию. Часто это чешские компании, у которых есть российские владельцы", - цитирует российское издание чешское расследование.

    По словам директора Чешского центра журналистов-расследователей Павлы Голцовой, популярность Чехии для отмывания денег отчасти обусловлена тем, что в этой стране довольно многочисленная русская община, передает "Радио Свобода".

    Чешский пример интересен тем, что по нему видно, как работают механизмы вывода и отмывания российских капиталов в Европе, а также каковы привычки тех, кто эти капиталы выводит. "Если посмотреть на характер этих трансакций, на что были потрачены деньги, то мы увидим соответствие определенным стереотипам россиян, касающимся Чехии. Например, покупка чешского хрусталя, от ваз до огромных люстр. Оружие, машины, большое количество пива", - отметила Голцова.

    Журналисты международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) 4 марта опубликовали расследование, рассказав, что "Тройка Диалог" участвовала в схеме, с помощью которой были "отмыты" около девяти миллиардов долларов.

    Благодаря этой схеме, которую журналисты назвали "Тройка-Прачечная", связанные с организованной преступностью люди и коррупционеры уходили от налогов и скрывали свое зарубежное имущество. Среди прочих расследователи упомянули и виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют "кошельком Путина".

    Эксперты OCCRP утверждают, что "Тройка Диалог" в середине 2000-х годов создала сеть из более 75 офшорных компаний. Осуществлявшиеся ими транзакции были преимущественно фальшивыми: деньги перечисляли за поставку несуществующих товаров и услуг. На эти средства покупали недвижимость в Великобритании, Испании, Черногории, а также роскошные яхты и произведения искусства. Кроме того, этими деньгами оплачивали обучение детей коррупционеров в образовательных учреждениях стран Запада, а также жертвовали на церковь.

    Также сообщалось, что одна из офшорных компаний "Тройки Диалог" переводила деньги в благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза.

    Бывший главный акционер одного из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" Рубен Варданян назвал вымыслом расследование журналистов об офшорах и отмывании миллиардов долларов. Он заявил, что эксперты OCCRP "смешали круглое и зеленое".

    Denik: российское посольство в Чехии сдает "дипломатические" квартиры за наличный расчет

    Российское посольство в Чехии сдает в аренду квартиры, предназначенные для проживания дипломатов, выяснило местное издание Denik.Речь идет о двух сотнях квартир в Праге, которые принадлежат Чехии, но находятся под управлением...

    OCCPR: сеть офшоров "Тройки Диалог" связана с фондом принца Чарльза

    Журналисты Международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) выяснили, что одна из офшорных компаний российского инвестиционного банка "Тройка Диалог" переводила деньги в благотворительный...

    OCCRP: "Тройка Диалог" участвовала в отмывании почти 9 млрд долларов, включая средства виолончелиста Сергея Ролдугина

    Журналисты, участвующие в международном Проекте по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в...

    Компания Prevezon сына топ-менеджера РЖД проиграла суд в США на 6 млн долларов

    Федеральный суд Манхэттена вынес решение по иску американской прокуратуры к кипрской компании Prevezon Holdings Ltd., которая принадлежит сыну заместителя гендиректора РЖД Петра Кацыва Денису. Суд обязал компанию выплатить...

    Исследование: правительства четырех стран потратили сотни тысяч долларов на отели Трампа

    Правительства четырех стран, 16 групп со специальными интересами и 35 комитетов Республиканской партии в конгрессе потратили деньги на принадлежащую президенту США Дональду Трампу недвижимость в 2017 году, говорится в докладе...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
13 июля, Понедельник
день
+18 +20
5–7, С-З
762мм
50%
Переменная облачность.Возможен дождь.
вечер
+14 +16
3–5, С-З
762мм
70%
Ясно.Без осадков.
14 июля, Вторник
ночь
+11 +13
3–5, С-З
762мм
90%
Небольшая облачность.Без осадков. Дымка.
утро
+15 +17
4–6, С-З
762мм
80%
Небольшая облачность.Без осадков.
день
+19 +21
5–7, С-З
762мм
55%
Облачно с прояснениями.Без осадков.
вечер
+15 +17
3–5, С-З
762мм
75%
Ясно.Без осадков.
15 июля, Среда
ночь
+11 +13
3–5, С-З
762мм
90%
Небольшая облачность.Без осадков. Дымка.
утро
+16 +18
3–5, Северный
762мм
75%
Небольшая облачность.Без осадков.
день
+20 +22
4–6, Северный
762мм
45%
Облачно с прояснениями.Без осадков.
вечер
+15 +17
3–5, С-В
762мм
70%
Ясно.Без осадков.
16 июля, Четверг
ночь
+10 +12
2–4, Северный
763мм
90%
Переменная облачность.Без осадков. Дымка.
утро
+17 +19
3–5, Северный
763мм
65%
Небольшая облачность.Без осадков.
Курсы валют НБ РБ
 13/0714/07  
usd 1 2,4300 2,4185 укрепление курса -0,0115
eur 1 2,7435 2,7372 укрепление курса -0,0063
rub 100 3,4118 3,4172 падение курса 0,0054
uah 100 9,0146 8,9250 укрепление курса -0,0896
pln 10 6,1300 6,1198 укрепление курса -0,0102
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line