Чехия отказала РФ в выдаче экс-главы банка "Интеркоммерц", отмывавшего деньги, хищение которых выявил Сергей Магнитский

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 7-08-2019, 19:05
    Чехия отказала РФ в выдаче экс-главы банка 'Интеркоммерц', отмывавшего деньги, хищение которых выявил Сергей Магнитский

    Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала в выдаче российской стороне обвиняемого в России в финансовых махинациях на миллиарды рублей бывшего председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Владимира Ржепку. "Интеркоммерц" был замешан в сомнительных операциях с деньгами, похищенными из бюджета по схеме возврата НДС. Эту схему выявил юрист Сергей Магнитский, замученный в СИЗО.

    "По делу Бугаевского госпожа министр приняла решение об отказе в его выдаче для уголовного преследования в Россию, - подчеркнул он. - Российская сторона была информирована об этом. Данное дело закрыто".

    Бугаевский был задержан чешской полицией в январе 2018 года на основе международного ордера на арест, выставленного РФ. Городской суд Праги, а затем Верховный суд республики, в которых рассматривалось дело, допустили возможность экстрадиции подозреваемого в Россию. Между тем, согласно действующему чешскому законодательству, окончательное решение о выдаче иностранному государству принимает министр юстиции.

    Бугаевский, который до переезда в Чехию находился в Германии, Швеции и прибалтийских странах, обратился к пражским властям с прошением о предоставлении политического убежища. Его просьбу поддержало МВД республики. Экс-банкир заявляет, что уголовное дело, возбужденное против него в России, носит исключительно политический характер.

    По версии российского следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский списал на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей этому банку, средства на сумму более 45 млн евро (свыше 3,9 млрд рублей).

    В январе 2016 года в "Интеркоммерце" прошла проверка регулятора, который предписал досоздать резервы на 3 млрд рублей. На фоне этой новости банк столкнулся с оттоком средств компаний.

    29 января 2016 года Банк России назначил в "Интеркоммерц" временную администрацию. 8 февраля у банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора, значением нормативов достаточности собственных средств ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

    В феврале 2016 года заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Сухов говорил журналистам, что, согласно совместной оценке Банка России и АСВ, "дыра" в капитале "Интеркоммерца" превысила 60 млрд рублей.

    29 апреля 2016 года Арбитражный суд города Москвы признал банк "Интеркоммерц", в котором размещали средства многие госструктуры, банкротом по иску Банка России. Суд также постановил открыть в отношении кредитной организации конкурсное производство сроком на один год и возложить функции конкурсного управляющего на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

    Александр Бугаевский был заочно арестован и объявлен в розыск. Также был наложен арест на имущество обвиняемого - квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и "денежные средства, полученные, предположительно, преступным путем, на сумму свыше 100 млн рублей".

    В совет директоров "Интеркоммерца" входили бывший зампредседателя, глава юридического департамента Центробанка Сергей Голубев и экс-глава Ассоциации региональных банков Александр Мурычев, писал Forbes.

    Отметим, что "Интеркоммерц" оставался последним уцелевшим банком, через который транзитом проходили деньги фирм - участников сомнительной схемы возврата НДС, которую расследовал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.

    В 2007 году прокуратура заподозрила дочерние предприятия Hermitage Capital в уклонении от уплаты налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов, замаскированного под возврат НДС.

    В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Перед смертью Магнитский были лишен медицинской помощи и фактически подвергнут пыткам. Его гибель вызвала огромный общественный резонанс как в России, так и за рубежом, а также стала поводом для принятия так называемого закона Магнитского в разных странах, предполагающего санкции для коррупционеров и лиц, замеченных в нарушениях прав человека. Такие законы появились в США, Канаде, Великобритании и других странах Евросоюза.

    После утечки "Панамских документов" в 2016 году Центр по расследованию коррупции и организованной преступности опубликовал доказательства того, что украденные из бюджета деньги, о которых говорил Магнитский, осели на счетах давнего друга президента РФ Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина - его называют "кошельком" Путина.

    Между тем в отношении основателя британского инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в России возбуждают все новые уголовные дела, хотя его уже дважды заочно осудили. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и приговорил к девяти годам лишения свободы по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.

    В июле 2014 года Россия объявила Браудера в международный розыск. Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запрос на арест основателя Hermitage Capital.

    В конце 2017 года Тверской суд Москвы снова заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей. К аналогичному сроку был приговорен и партнер Браудера Иван Черкасов.

    Российские следователи также обвинили Браудера в нескольких убийствах, включая Магнитского, и в создании преступного сообщества.

    Суд Праги разрешил экстрадицию на родину племянника экс-президента Армении

    Пражский городской суд принял решение о выдаче Армении задержанного в Чехии племянника экс-президента страны Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Маркету Пуци."Суд счел возможным...

    Князь Монако отказал России в выдаче экс-главы "Инвестторгбанка" Гудкова

    Князь Монако Альбер II отказал Генпрокуратуре РФ в выдаче бывшего председателя правления "Инвестторгбанка" Владимира Гудкова, которого в России обвиняют в хищении семи миллиардов рублей из средств кредитного...

    Уильям Браудер задержан в Испании по запросу России

    Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил, что задержан в Испании. Арест был произведен в среду, 30 мая, в столице страны Мадриде по запросу России по линии Интерпола, уточнил он в Twitter.Позже стало...

    Белый дом поблагодарил Чехию за выдачу Соединенным Штатам российского хакера Никулина

    Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник, 2 апреля, выразила признательность правительству Чехии за выдачу Вашингтону российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерстве. Об этом сообщает...

    Генпрокуратура Украины отказала Грузии в экстрадиции Михаила Саакашвили

    Генеральная прокуратура Украины, проведя "экстрадиционную проверку" по запросу Главной прокуратуры Минюста Грузии о выдаче бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили для его привлечения к уголовной ответственности по...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
30 мая, Суббота
ночь
+11 +13
7–9, Северный, порыв 13
758мм
95%
Сплошная облачность.Без осадков.
утро
+12 +14
8–10, Северный, порыв 15
756мм
95%
Сплошная облачность.Возможен дождь. Вероятность грозы 80%.
день
+15 +17
8–10, Северный, порыв 17
752мм
95%
Сплошная облачность. Дождь. Вероятность грозы 80%.
ночь
+11 +13
6–8, Северный, порыв 12
758мм
90%
Сплошная облачность.Без осадков.
утро
+12 +14
7–9, Северный, порыв 13
756мм
95%
Сплошная облачность.Небольшой дождь. Вероятность грозы 80%.
день
+14 +16
8–10, Северный, порыв 15
753мм
90%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
вечер
+15 +17
8–10, С-В, порыв 19
751мм
95%
Сплошная облачность.Сильный дождь. Вероятность грозы 75%.
29 мая, Пятница
вечер
+12 +14
6–8, Северный, порыв 14
760мм
90%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
31 мая, Воскресенье
ночь
+13 +15
4–6, Восточный
753мм
99%
Переменная облачность. Дождь.
утро
+14 +16
4–6, Восточный
754мм
95%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
+15 +17
7–9, С-В, порыв 14
756мм
85%
Переменная облачность.Небольшой дождь. Вероятность грозы 60%.
вечер
+11 +13
6–8, С-В, порыв 15
759мм
90%
Облачно с прояснениями. Дождь. Вероятность грозы 50%.
Курсы валют НБ РБ
 28/0529/05  
usd 1 2,4090 2,4137 падение курса 0,0047
eur 1 2,6425 2,6564 падение курса 0,0139
rub 100 3,3935 3,3965 падение курса 0,0030
uah 100 8,9251 8,9762 падение курса 0,0511
pln 10 5,9919 6,0149 падение курса 0,0230
Конвертер валют по курсу НБРБ
Сколько вам лет?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line