В США задержали россиянина, обманувшего американских стариков на 30 млн долларов

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 14-03-2020, 18:05
    В США задержали россиянина, обманувшего американских стариков на 30 млн долларов

    Во Флориде задержали гражданина России Дениса Сотникова по обвинению в причастности к мошенничеству с ценными бумагами на десятки миллионов долларов и отмывании денег, сообщают Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США и федеральная прокуратура штата Нью-Джерси, в окружной суд которого подано исковое заявление.

    По данным властей США, Сотников находился в стране по визе для предпринимателей. SEC оценила ущерб от действий Сотникова в 26 млн долларов. По данным регулятора, он убеждал американских инвесторов покупать фиктивные депозитные сертификаты, которые продвигались через интернет-рекламу и поддельные сайты, похожие на настоящие страницы финансовых организаций.

    Схема действовала с 2014 года, жертвами обмана в основном становились пожилые люди. По данным прокуратуры, пострадали не менее 70 человек. В сообщении ведомства говорится, что Сотников занимался отмыванием средств, связанных с мошеннической схемой на 30 млн долларов.

    Россиянин предстал перед судом в городе Форт-Лодердейл (Флорида), ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере не меньше 500 тысяч долларов. Часть средств, полученных в результате незаконных действий, могла получить супруга Сотникова Наталья Мазитова, проживающая во Флориде. Генконсульство РФ в Нью-Йорке пока не получало уведомления от американских властей о задержании россиянина, сообщили ТАСС в дипмиссии.

    Ранее на этой неделе стало известно, что 7 марта сотрудники ФБР задержали в аэропорту Нью-Йорка россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в причастности к торговле похищенными данными пользователей соцсетей. По версии американских властей, они продавались через интернет-магазины, размещенные на онлайн-платформе Deer.io, создателем и владельцем которой является Фирсов.

    В США заочно предъявили обвинение российским хакерам, похитившим 36 млн долларов под видом продажи рекламы

    Власти Соединенных Штатов заочно предъявили обвинения в интернет-мошенничестве шестерым гражданам России и двум гражданам Казахстана, сообщает прокуратура Восточного округа Нью-Йорка. Ущерб исчисляется десятками миллионов...

    Илон Маск покинет пост председателя совета директоров Tesla из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам

    Основатель Tesla Илон Масксогласился заплатить штраф в 20 млн долларов и покинуть пост председателя совета директоров компании, чтобы урегулировать претензии Комиссии по ценнымбумагам и биржам США (SEC), которая обвинила его во...

    Минюст США назвал имена россиян, задержанных ФБР за крупное мошенничество

    Минюст США назвал имена четверых россиян, задержанных по делу о крупном мошенничестве. Посольство РФ в США обратилось в Госдепартамент за разъяснениями.Имена пятерых задержанных, среди которых как минимум четверо россиян, -...

    Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times

    Основатель и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против крупнейшего датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России. Об этом сообщает деловая газета Financial Times.По ее...

    В Болгарии задержали россиянина, которого Интерпол разыскивал по требованию Москвы

    В Болгарии арестован гражданин РФ Дмитрий Зеленцов, которого по требованию российских властей разыскивал Интерпол. Окружной суд Хасково арестовал 45-летнего мужчину на 40 дней, до окончания процедуры по экстрадиции, передает ТАСС....

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Курсы валют НБ РБ
 19/0120/01  
usd 1 2,5540 2,5509 укрепление курса -0,0031
eur 1 3,0845 3,0869 падение курса 0,0024
rub 100 3,4528 3,4592 падение курса 0,0064
uah 100 9,0649 9,0649   0,0000
pln 10 6,7733 6,8177 падение курса 0,0444
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line