Основатели связанной с "панамским досье" фирмы Mossack Fonseca объявлены в розыск в Германии

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 20-10-2020, 15:05
    Основатели связанной с 'панамским досье' фирмы Mossack Fonseca объявлены в розыск в Германии

    В Германии выданы ордеры на арест бывших владельцев панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Немца Юргена Моссака и его панамского компаньона Рамона Фонсеку обвиняют в содействии в уклонении от уплаты налогов и создании преступного сообщества, сообщает DW со ссылкой на данные газеты S?ddeutsche Zeitung и медиакомпаний NDR и WDR. По их данным, Моссак и Фонсека также объявлены в международный розыск. Прокуратура Кельна подтвердила существование двух международных ордеров на арест, однако отказалась сообщить, на чье имя они выданы.

    Основатели фирмы Mossack Fonseca были арестованы в Панаме в феврале 2017 года по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток и в апреле того же года выпущены под залог в один миллион долларов. Панамский суд тогда счел, что они не станут предпринимать усилий, чтобы уйти от правосудия, поскольку активно сотрудничают со следствием. При этом 68-летний Фонсека и 72-летний Моссак имеют гражданство Панамы, которая, как правило, не выдает своих граждан другим странам.

    Компания Mossak Fonseca получила известность в СМИ благодаря так называемым "панамским досье", которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca - одного из ведущих регистраторов офшоров в мире. Расследование вскрыло данные о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами.

    В частности, выяснилось, что что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, тогдашнего министра экономического развития Алексея Улюкаева, бывшего губернатора Псковской области, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, замминистра внутренних дел Игоря Зубова.

    Кроме того, в "Панамском досье" фигурировали виолончелист Сергей Ролдугин, которого считают "кошельком Путина", а также 16 российских долларовых миллиардеров, депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. За три года с момента публикации досье в России завели ни одного уголовного дела по его мотивам. В Генпрокуратуре это объяснили тем, что власти Панамы не предоставляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.

    "Панамский архив-2": хакеры взломали офшорный банк на острове Мэн

    Хакеры получили доступ к данным и счетам не менее 3800 компаний, фондов и физических лиц в результате взлома офшорного банка Cayman National Bank на острове Мэн в Ирландском море. Банк на своем сайте подтвердил утечку данных, но...

    В США арестован бывший президент Перу, обвиняемый на родине в коррупции

    Экс-президент Перу Алехандро Толедо, объявленный в розыск в своей стране по обвинению в коррупции, арестован в США. Об этом во вторник в Twitter сообщила Генеральная прокуратура южноамериканской республики, передает...

    В США предъявили обвинение четырем фигурантам дела "Панамского досье"

    Минюст США предъявил обвинение четырем фигурантам дела "Панамского досье". Им вменяют кибермошенничество, налоговые махинации, отмывание денег и другие преступления, совершенные в рамках преступной схемы с участием регистратора...

    Брата и племянницу экс-президента Армении объявили в розыск

    Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян и его дочь Ани, которые обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от декларации имущества, объявлены в розыск. Об этом в субботу сообщил сайт Специальной...

    Премьер Британии Кэмерон признал ошибку в связи с инвестициями в панамский офшор

    Британский премьер Дэвид Кэмерон признал, что опоздал с признанием относительно своих инвестиций вофшорный фонд в Панаме. Он пообещал в ближайшее время обнародовать свои налоговые декларации и всю информацию по налоговым вычетам,...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
04 декабря, Пятница
вечер
+0 +2
7–9, Ю-В, порыв 13
767мм
97%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
05 декабря, Суббота
ночь
+0 +2
7–9, Ю-В, порыв 13
767мм
99%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
утро
+0 +2
7–9, Ю-В, порыв 13
768мм
98%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
+1 +3
7–9, Ю-В, порыв 14
770мм
95%
Сплошная облачность.Без осадков.
вечер
около 0
7–9, Ю-В, порыв 13
771мм
95%
Сплошная облачность.Без осадков.
06 декабря, Воскресенье
ночь
-2 +0
6–8, Ю-В, порыв 13
772мм
90%
Сплошная облачность.Возможен дождь. Гололёд.
утро
около 0
7–9, Ю-В, порыв 12
773мм
90%
Сплошная облачность.Возможен дождь. Гололёд.
день
около 0
6–8, Ю-В, порыв 14
774мм
80%
Переменная облачность.Возможен дождь.
вечер
-2 -4
6–8, Ю-В, порыв 11
774мм
80%
Ясно.Без осадков.
07 декабря, Понедельник
ночь
-2 -4
6–8, Ю-В, порыв 11
774мм
75%
Ясно.Без осадков.
утро
-2 -4
6–8, Ю-В, порыв 12
774мм
75%
Переменная облачность.Без осадков.
день
-2 +0
7–9, Ю-В, порыв 14
773мм
60%
Ясно.Без осадков.
Курсы валют НБ РБ
 02/1203/12  
usd 1 2,5905 2,5881 укрепление курса -0,0024
eur 1 3,1000 3,1249 падение курса 0,0249
rub 100 3,3986 3,4247 падение курса 0,0261
uah 100 9,0674 9,1056 падение курса 0,0382
pln 10 6,9331 6,9892 падение курса 0,0561
Конвертер валют по курсу НБРБ
Сколько вам лет?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
COPYRIGHT © 2003-2017 Осиповичи On-Line