Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег "русской мафии"

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 16-12-2020, 20:05
    Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег 'русской мафии'Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег 'русской мафии'Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег 'русской мафии'

    Испанская Национальная полиция задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии", говорится в сообщении ведомства. Полиция считает, что представители мафии проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования.

    Среди задержанных восемь россиян, два украинца, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции. Остальные задержанные - испанцы.

    Подозреваемые входили в сеть, которая не только занималась отмыванием денег, но и совершала другие преступления, в частности пыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах, говорится в сообщении. Полиция сообщила, что члены группировки проникли в различные государственные учреждения и "глубоко укоренились" там. Это обеспечило им достаточную защиту от расследований полиции, и последнюю операцию пришлось проводить в состоянии строжайшей секретности.

    Из-за "высокого иерархического положения" задержанных операция стала крупнейшим расследованием против мафии из Восточной Европы, проведенным в Испании за последние десять лет, заявила Национальная полиция.

    В ходе обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице было изъято 10 единиц огнестрельного оружия, включая штурмовую и снайперскую винтовку с глушителем, тысячи патронов, более 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 дорогих автомобилей. Также были заблокированы счета и имущественные активы на миллионы евро.

    Расследование шло с 2013 года, когда было обнаружено, что "русская мафия" активизировала свою деятельность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из бывшего СССР.

    "В частности, следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ибицы и которые через подставных лиц постоянно и систематически вкладывали иностранный капитал, полученный незаконным путем, в нашу страну", - говорится в сообщении.

    Преступная группа вкладывалась в бизнес в Испании, в том числе в недвижимость, рестораны, дискотеки, гостиницы.

    ???? Detenidas 23 personas y desarticulada una red dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso en la mayor investigaci?n contra las mafias del este de #Europa realizada en nuestro pa?s en los ?ltimos 10 a?osM?s info:https://t.co/AFW8QRQpx0 pic.twitter.com/gmiLrHuJfw

    В 2008 году началось другое дело о "русской мафии", действующей в Испании. Тогда полиция провела операцию, в ходе которой задержала нескольких россиян, предположительно связанных с "тамбовской" ОПГ. Власти считали их причастными к отмыванию денег на территории страны. Всего обвинения были предъявлены 26 россиянам, среди них был и депутат Госдумы Владислав Резник. По версии прокуратуры, они оформляли на фиктивные юридические лица недвижимость, купленную на доходы от преступной деятельности, в том числе контрабанды наркотиков и оружия.

    В списке связанных с этим преступным сообществом фигурировали глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, бывший замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Николай Аулов, экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков, глава "Сбербанка" Герман Греф, президент Уральской гор­но-ме­тал­лур­ги­чес­кой компании (УГМК) Искандер Махмудов, бизнесмен Илья Трабер, миллиардер Олег Дерипаска.

    В обвинительном заключении испанские следователи утверждали, что в одной из расшифровок телефонных разговоров одного из главарей "тамбовской" ОПГ Геннадия Петрова якобы благодарят за помощь в назначении Александра Бастрыкина главой Следственного комитета. В материалах дела также упоминаются десятки телефонных разговоров Петрова с бывшим замглавы ФСКН Николаем Ауловым, бывшим коллегой Путина по КГБ в Ленинграде и Петербурге, выдачи которого добивалась Испания. Однако фактически никто из вышеперечисленных чиновников не стал фигурантом дела о "русской мафии".

    В 2018 году всех обвиняемых оправдали. Судьи пришли к выводу, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств связей обвиняемых с криминальными структурами. В приговоре говорилось, что они могли не знать, что распоряжаются имуществом, имевшим криминальное происхождение, отмечает РБК.

    Минюст США назвал имена россиян, задержанных ФБР за крупное мошенничество

    Минюст США назвал имена четверых россиян, задержанных по делу о крупном мошенничестве. Посольство РФ в США обратилось в Госдепартамент за разъяснениями.Имена пятерых задержанных, среди которых как минимум четверо россиян, -...

    Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times

    Основатель и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против крупнейшего датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России. Об этом сообщает деловая газета Financial Times.По ее...

    Задержанный в Испании приморский экс-депутат возглавлял группировку по отмыванию денег

    Гражданская гвардия Испании сообщила подробности дела, в рамках которого был арестован российский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель. Как стало известно на прошлой неделе,...

    The Insider: в записях прослушек переговоров подозреваемых по делу "русской мафии" в Испании расслышали указания на "царя" Путина

    Президент России Владимир Путин может быть причастен к деятельности так называемой тамбовско-малышевской группировки, суд над предполагаемыми членами которой завершился в Испании. Об этом пишет интернет-издание The Insider со...

    В Испании стартовал суд по делу "русской мафии"

    Национальная судебная коллегия Испании приступила к рассмотрению громкого дела "русской мафии", расследование которого продолжалось 9,5 лет. На скамье подсудимых 18 человек, большинство из которых - граждане РФ, пишет испанская...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
13 апреля, Вторник
вечер
+9 +11
2–4, Ю-В
763мм
95%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
14 апреля, Среда
ночь
+8 +10
1–3, Восточный
762мм
100%
Сплошная облачность.Небольшой дождь.
утро
+9 +11
3–5, Восточный
761мм
95%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
день
+12 +14
4–6, Ю-В
760мм
75%
Сплошная облачность.Возможен дождь. Вероятность грозы 50%.
вечер
+9 +11
3–5, Восточный
761мм
85%
Облачно с прояснениями.Возможен дождь.
15 апреля, Четверг
ночь
+7 +9
3–5, С-В
761мм
95%
Переменная облачность.Без осадков. Туман. Видимость 400-600 м.
утро
+9 +11
3–5, С-В
761мм
95%
Облачно с прояснениями.Без осадков. Дымка.
день
+11 +13
4–6, Северный
760мм
85%
Облачно с прояснениями.Небольшой дождь.
вечер
+8 +10
2–4, Северный
760мм
98%
Облачно с прояснениями.Небольшой дождь.
16 апреля, Пятница
ночь
+6 +8
2–4, С-В
760мм
100%
Облачно с прояснениями.Небольшой дождь.
утро
+8 +10
3–5, С-В
760мм
99%
Сплошная облачность.Без осадков. Туман. Видимость 400-600 м.
день
+12 +14
4–6, С-В
760мм
80%
Переменная облачность.Небольшой дождь. Вероятность грозы 50%.
Курсы валют НБ РБ
 13/0414/04  
usd 1 2,6431 2,6398 укрепление курса -0,0033
eur 1 3,1430 3,1403 укрепление курса -0,0027
rub 100 3,4095 3,4181 падение курса 0,0086
uah 100 9,4616 9,4199 укрепление курса -0,0417
pln 10 6,9436 6,8819 укрепление курса -0,0617
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
COPYRIGHT © 2003-2021 Осиповичи On-Line