В США потребовали конфисковать здание Коломойского, купленное на выведенные из Приватбанка средства

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 31-12-2020, 16:05
    В США потребовали конфисковать здание Коломойского, купленное на выведенные из Приватбанка средства

    Министерство юстиции США добивается конфискации офисного здания в Кливленде (штат Огайо), которое, по данным ведомства, было приобретено на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка его бывшими крупнейшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом говорится на сайте ведомства.

    Соответствующий иск подан в федеральный суд Южного округа штата Флорида. В этом штате базируются фирмы, через которые было куплено здание. Как следует из документа, речь идет о 22-этажном офисном здании, которое было совместно приобретено Коломойским, Боголюбовым и рядом других лиц в 2008 году.

    Минюст США полагает, что для данной транзакции были использованы средства, которые Коломойский и Боголюбов мошенническим путем получили из Приватбанка и перевели в США через сеть фиктивных фирм. Министерство настаивает на суде присяжных.

    По версии американских прокуроров, с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получали мошеннические кредиты и кредитные линии. Полученные средства они предположительно отмывали через счета подставных компаний в офисе Приватбанка на Кипре, после чего деньги переводились в США. Общая стоимость собственности, приобретенной в трех штатах США, превышает 60 миллионов долларов.

    В августе этого года Минюст США заявил, что пытается через суд на этих же основаниях конфисковать два других объекта недвижимости. Речь идет об офисных зданиях в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас). ФБР также провело обыски в компании Optima, предположительно связанной с отмыванием денег. Все предыдущие обвинения Коломойский отверг, его адвокат Брюс Маркс не ответил на просьбу о комментарии в связи с новым обвинением, сообщает Reuters.

    ФБР провело обыски в американских офисах компании Optima, связанной с Игорем Коломойским

    ФБР провело обыски в компании Optima Management Group в Кливленде и Майами, подозревая ее руководство в участии в международной схеме по выводу денег для покупки недвижимости в США. Как сообщает агентство Bloomberg, организация...

    Коломойский, как и обещал, вернулся на Украину

    Бизнесмен Игорь Коломойский, покинувший Украину в июне 2017 года, вернулся в страну, сообщает интернет-издание The Babel, инвестором которого является олигарх.Первым о возвращении бизнесмена в страну написал журналист Михаил Ткач...

    Судьи Украины попросили возбудить уголовное дело в отношении президента Порошенко, обвинив его в давлении на суд

    Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента президента Петра Порошенко, а также возбудить в отношении него уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте судебного...

    Минюст США обвинил пятерых россиян в нарушении санкций при поставках топлива в Сирию

    Министерство юстиции США обвинило трех сирийцев и пятерых сотрудников российской транспортно-логистической компании "Совфрахт" в поставках авиатоплива в Сирию в обход американских санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте ...

    Генпрокуратура Украины возобновила старое дело в отношении Коломойского

    Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего губернатора Днепропетровской области, бизнесмена Игоря Коломойского по обвинению в организации покушения на жизнь...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
25 февраля, Четверг
вечер
+3 +5
4-6, Западный
769мм
98%
Сплошная облачность.Без осадков.
26 февраля, Пятница
ночь
+3 +5
4-6, Западный
767мм
98%
Сплошная облачность.Без осадков.
утро
+3 +5
4-6, Западный
764мм
98%
Сплошная облачность.Без осадков.
день
+6 +8
5-7, Западный
763мм
75%
Переменная облачность.Без осадков.
вечер
+2 +4
4-6, Западный
762мм
90%
Облачно с прояснениями.Без осадков.
27 февраля, Суббота
ночь
+1 +3
5-7, Западный
761мм
85%
Сплошная облачность.Возможен мокрый снег.
утро
+1 +3
5-7,
760мм
97%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
день
+2 +4
5-7,
762мм
95%
Сплошная облачность.Возможен дождь.
вечер
+0 +2
4-6, Северный
765мм
90%
Сплошная облачность.Возможен мокрый снег.
28 февраля, Воскресенье
ночь
около 0
4-6,
768мм
90%
Сплошная облачность.Небольшой снег. Метель.
утро
около 0
4-6,
769мм
90%
Сплошная облачность.Небольшой мокрый снег.
день
+1 +3
4-6,
770мм
70%
Сплошная облачность.Небольшой мокрый снег.
Курсы валют НБ РБ
 25/0226/02  
usd 1 2,6036 2,6020 укрепление курса -0,0016
eur 1 3,1684 3,1755 падение курса 0,0071
rub 100 3,5310 3,5411 падение курса 0,0101
uah 100 9,3135 9,3249 падение курса 0,0114
pln 10 7,0108 7,0444 падение курса 0,0336
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей

«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
COPYRIGHT © 2003-2021 Осиповичи On-Line