ФБР провело обыски в американских офисах компании Optima, связанной с Игорем Коломойским

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 5-08-2020, 13:05
    ФБР провело обыски в американских офисах компании Optima, связанной с Игорем Коломойским

    ФБР провело обыски в компании Optima Management Group в Кливленде и Майами, подозревая ее руководство в участии в международной схеме по выводу денег для покупки недвижимости в США. Как сообщает агентство Bloomberg, организация связана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

    Адреса, по которым велись обыски, совпадают с офисами Optima Management Group. Никто не был задержан. Опубликованы снимки, на которых агенты ФБР выносят коробки с документами. Согласно гражданскому иску, поданному в прошлом году в Делавэре, Optima была частью международной схемы, по которой Коломойский выводил миллиарды долларов из украинского банка для покупки недвижимости в США, включая небоскребы, заводы и офисы. Суд в Кливленде расследует предполагаемую роль Коломойского в этой схеме.

    Компания контролируется тремя жителями Флориды, которых суд рассматривает как представителей бизнеса Коломойского в США. Фирма получила как минимум 2 миллиона долларов в виде займов в рамках программы помощи в борьбе с коронавирусом для малых и средних компаний. Представитель Optima от комментариев отказался.

    Коломойский, как и обещал, вернулся на Украину

    Бизнесмен Игорь Коломойский, покинувший Украину в июне 2017 года, вернулся в страну, сообщает интернет-издание The Babel, инвестором которого является олигарх.Первым о возвращении бизнесмена в страну написал журналист Михаил Ткач...

    Daily Beast: ФБР ведет расследование против олигарха Коломойского. Порошенко называл Зеленского его "марионеткой"

    ФБР расследует уголовное дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Как сообщает The Daily Beast со ссылкой на собственные источники, расследование носит широкомасштабный характер и проводится уже довольно...

    В Финляндии прошли обыски в домах и офисах компании, подозреваемой в отмывании денег из Эстонии и России, арестованы двое

    Два человека арестованы в Финляндии по делу об экономических преступлениях после масштабной операции, проведенной полицией в регионе Варсинайс-Суоми в выходные. Об этом сообщила накануне финская Центральная криминальная полиция...

    Глава компании Compass Group разбился в авиакатастрофе в Австралии вместе с семьей

    Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и члены его семьи погибли при крушении самолета в Австралии, сообщает CNN.Как стало известно, одномоторный самолет DHC-2 Beaver упал в реку...

    Генпрокуратура Украины возобновила старое дело в отношении Коломойского

    Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего губернатора Днепропетровской области, бизнесмена Игоря Коломойского по обвинению в организации покушения на жизнь...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Курсы валют НБ РБ
 21/0828/08  
usd 1 3,1290 3,1717 падение курса 0,0427
eur 1 3,4009 3,4227 падение курса 0,0218
rub 100 3,3604 3,3499 укрепление курса -0,0105
uah 100 8,4723 8,5881 падение курса 0,1158
pln 10 7,5824 7,6569 падение курса 0,0745
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Архив новостей

«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
COPYRIGHT © 2003-2023 Осиповичи On-Line