DW: "непрозрачный бизнес" Порошенко нарушает закон об отмывании денег в Германии

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 25-01-2018, 12:05
    DW: 'непрозрачный бизнес' Порошенко нарушает закон об отмывании денег в Германии

    Президент Украины Петр Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег, так как не был внесен в реестр бенефициаров завода в Германии, которым руководят назначенные им менеджеры, сообщает DW.

    Из проведенного расследования следует, что менеджеры агрохолдинга Порошенко управляют компанией Interstarch GmbH, через которую оформлен завод по производству крахмала в городе Эльстерауэ на востоке Германии.

    Как отмечает DW, офшорный скандал с "Панамским досье" ускорил появление в прошлом году в Германии реестра прозрачности владельцев фирм, чего требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием денег.

    Немецкий завод входит в состав агрохолдинга Порошенко "Укрпроминвест-Агро". Как только реестр стал доступным для журналистов, DW решила выяснить, какие фамилии скрывались за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через Interstarch GmbH оформлен завод в Эльстерауэ. Выяснилось, что украинские инвесторы не внесли активы в реестр, тем самым нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.

    Interstarch GmbH, по закону, должна была до 1 октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности. Официально владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания "Интерстарч Украина", входящая в холдинг Порошенко "Укрпроминвест-Агро". Летом 2016 года она купила 24,95% акций Interstarch GmbH. Продавцом стала кипрская компания Camarin Limited - главный совладелец завода с долей в 75,05%.

    Владельцем кипрской компании называет себя многолетний топ-менеджер концерна Порошенко "Рошен" Сергей Зайцев, говорится в статье. Два года назад он сообщил журналистам, что является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод, - кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских Островов. Таким образом, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести в реестр прозрачности фамилии Зайцева и Порошенко.

    Как выяснила DW, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко, следовательно, Interstarch GmbH управляют менеджеры украинского президента. Наблюдательный совет немецкой компании возглавляет гендиректор "Укрпроминвест-Агро" Евгений Саенко. Его заместителем является директор компании "Интерстарч Украина" Андриан Крячок. Исходя из этих фактов, Порошенко - бенефициар в соответствии с законодательством, хотя и имеет только долю в 24,95%.

    В налоговой декларации Порошенко, поданной на Украине, также нет данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании. В то же время в декларации президента указана компания "Интерстарч Украина", которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH. Супруга Порошенко Марина в 2015 году получала в этой компании зарплату.

    За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 тысяч евро, в случае повторного нарушения - до миллиона евро, отмечает DW.

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Курсы валют НБ РБ
 21/0828/08  
usd 1 3,1290 3,1717 падение курса 0,0427
eur 1 3,4009 3,4227 падение курса 0,0218
rub 100 3,3604 3,3499 укрепление курса -0,0105
uah 100 8,4723 8,5881 падение курса 0,1158
pln 10 7,5824 7,6569 падение курса 0,0745
Конвертер валют по курсу НБРБ
Сколько вам лет?

Архив новостей

«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
COPYRIGHT © 2003-2023 Осиповичи On-Line