Эстонии и Дании пригрозили Европейски судом из-за отмывания денег

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 9-11-2018, 00:05
    Эстонии и Дании пригрозили Европейски судом из-за отмывания денег

    Европейская комиссия приняла вчетверг решение направить Эстонии обоснованное мнение, а Дании письмо сзамечаниями, в которых отмечается, что эти государства не полностьюввели во внутреннее законодательство четвертую директиву ЕС об отмыванииденег. Если в течение двух месяцев эти замечания не будут исправлены,Европейская комиссия может подать на Эстонию и Данию в Европейский суд,передает "Интерфакс" со ссылкой на портал телерадиовещания Эстонии ERR.

    "Правовые нормы Европейского союза об отмывании денег крайне важныдля борьбы с отмыванием денег и борьбы против терроризма. Из-занедавнего скандала в Европейском союзе с отмыванием денег Комиссиясчитает чрезвычайно важным принятие вышеуказанной директивы всемигосударствами-членами ЕС", - приводится мнение Еврокомиссии.В то же время министерство финансов Эстонии сообщило, что в Эстонииполностью принята четвертая директива ЕС об отмывании денег и ответ накритику Еврокомиссии будет дан в течение двух месяцев."Но мы проанализируем мнение Еврокомиссии и при необходимостиготовы уточнить некоторые статьи закона", - отметил представительМинфина.

    Вопрос об отмывании денег был поднят в связи с выявлением масштабных случаев легализации денежных средств через эстонское отделение датского банка Danske Bank.

    1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного дела в связи с возможным отмыванием денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в 8 млрд долларов. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава Danske Bank Томас Борген.

    Как показал аудит датского банка, в портфель нерезидентов в эстонском филиале Danske Bank входило всего более 10 тысяч клиентов. Было просмотрено 12 000 документов и более 8 млн электронных писем. Эти клиенты совершили около 7,5 млн платежей. Еще 15 тысяч клиентов, деятельность которых была рассмотрена в ходе расследования, совершили около 9,5 млн платежей. Общий объем платежей всех рассмотренных клиентов составил около 200 млрд евро.

    Как рассказал руководитель проводившего расследования адвокатскогобюро Оле Спирманн, "среди клиентов из числа нерезидентовграждане Великобритании, Финляндии, России, Дании, а также представителиеще 85 государств". 23% из 15 тысяч нерезидентов были граждане России, 12%- Латвии, 9% Кипра, 4% - Великобритании. "Решение о том, кто из них насамом деле отмывал деньги, должна принять финансовая инспекция Эстонии",- сказал Спирманн.

    Под подозрение попали 42 работника эстонского отделения банка. Эстонская государственная прокуратура 31 июля этого года возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала банка. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабногоотмывания денег и скрывали это.

    В то же время, по данным издания The Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.

    Европейская комиссия предписала усилить борьбу с отмыванием денег не только Дании и Эстонии, но также Люксембургу и Мальте. Там в отмывании денег заподозрили работников банка Pilatus.

    В октябре прошлого года в результате покушения на Мальте была убита местная журналистка Дафна Каруана Галиция, выступавшая с разоблачительными публикациями о деятельности этого банка. В ноябре Европейский центробанк отозвал лицензию у Pilatus, главе которого власти США предъявили обвинения в отмывании денег.

    Властям Мальты предписано усилить работу банковского регулятора по надзору за банковским сектором.

    Еврокомиссия также подала иск против Люксембурга в Европейский суд юстиции в связи с тем, что власти этой страны не обеспечили соблюдение пятой европейской директивы о мерах против отмывания денег и финансирования терроризма. Она вступила в силу в начале июня этого года, однако не все страны ЕС обеспечили ее выполнение своими регулирующими органами. Эта директива предусматривает, в частности, расширение доступа к данным о владельцах-бенефициарах компаний и трастов (договоров о передаче активов в доверительное управление. - Прим. ТАСС).

    Из 28 стран ЕС 21 государство получило предупреждения в связи с задержкой применения новых правил. Большинство из этих государств после получения предупреждений выполнили требования Еврокомиссии. На данный момент в связи с неисполнением требований ЕК подала в Европейский суд иски в отношении трех стран - Люксембурга, Ирландии и Румынии.

    Danske Bank сообщил о продолжающемся расследовании Минюста США, с которым он "ведет диалог" и "сотрудничает"

    Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале, передает ТАСС. В заявлении, размещенном в четверг на сайте банка в четверг,...

    В Финляндии прошли обыски в домах и офисах компании, подозреваемой в отмывании денег из Эстонии и России, арестованы двое

    Два человека арестованы в Финляндии по делу об экономических преступлениях после масштабной операции, проведенной полицией в регионе Варсинайс-Суоми в выходные. Об этом сообщила накануне финская Центральная криминальная полиция...

    Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times

    Основатель и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против крупнейшего датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России. Об этом сообщает деловая газета Financial Times.По ее...

    Экс-президенту Эстонии, допустившему потерю Россией ряда городов, запрещен въезд в РФ

    Экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу, допустившему в недавнем интервью потерю Россией ее нескольких городов, запрещен въезд в РФ. Всего под запрет на посещение страны попали 20 эстонцев. МИД РФ принял соответствующую...

    Власти Эстонии заявили об отмывании через банки страны миллиардов долларов из России

    Финансовая разведка полиции Эстонии считает, что с 2011-го по 2016 год банки страны поспособствовали отмыванию более чем 13 миллиардов долларов, причем основная часть этой суммы - деньги из России. Об этом, как обратил внимание...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Курсы валют НБ РБ
 21/0828/08  
usd 1 3,1290 3,1717 падение курса 0,0427
eur 1 3,4009 3,4227 падение курса 0,0218
rub 100 3,3604 3,3499 укрепление курса -0,0105
uah 100 8,4723 8,5881 падение курса 0,1158
pln 10 7,5824 7,6569 падение курса 0,0745
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Архив новостей

«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
COPYRIGHT © 2003-2023 Осиповичи On-Line