Венесуэльскую компанию PDVSA заподозрили в отмывании денег через болгарский банк

Болгарские прокуроры по наводке американских властей установили, что деньги венесуэльской нефтяной компании PDVSA, на которую США наложили санкции, перечислялись на счет физлица в одном из болгарских банков, а затем оттуда направлялись в другие страны.

О том, что один из болгарских банков стал частью схемы по переводу средств венесуэльской PDVSA, заявил 14 февраля главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров на совместной пресс-конференции с американским послом Эриком Рубином, пишет Болгарская национальная телекомпания. Речь идет о миллионах евро.

Цацаров рассказал, что основания для перевода средств вызывают у правоохранительных органов подозрения. В назначении платежей указано, что деньги выделены на поддержку спортивных федераций Венесуэлы, закупку продовольствия и другие гуманитарные проекты. Прокуроры определили что депозитный счет принадлежит гражданину Болгарии, но в настоящее время он находится вне страны.

"Банк подлежит полному мониторингу и всесторонней проверке со стороны Государственного агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии (DANS) и Болгарского национального банка. Когда мы получим полную картину счетов и переводов, мы решим, будет ли возбуждено уголовное дело об отмывании денег", - цитирует Цацарова агентство BTA. Сейчас средства на банковском счете заморожены.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что PDVSA переводит в российский "Газпромбанк" банковские счета совместных нефтяных предприятий из-за санкций США. В "Газпромбанке" опровергли эту информацию.

Соединенные Штаты ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA 29 января. Ограничительные меры имеют целью усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от своего поста в пользу лидера оппозиции Хуана Гуайдо, 23 января провозгласившего себя временным главой государства.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если действующий лидер Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. 4 февраля, когда вышел срок ультиматума, Мадуро отверг его. В тот же день ряд европейских стран признали Гуайдо фактическим временным президентом.