BBC: друг Путина Аркадий Ротенберг использовал английские банки для обхода санкций

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 21-09-2020, 13:05
    BBC: друг Путина Аркадий Ротенберг использовал английские банки для обхода санкцийBBC: друг Путина Аркадий Ротенберг использовал английские банки для обхода санкций

    Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, входящий в круг друзей РФ президента РФ Владимира Путина, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций и для отмывания денег, пишет BBC в рамках международного расследования, основанного на утечке данных подразделения Минфина США FinCEN, собирающего информацию о подозрительных транзакциях.

    Речь идет о компании Advantage Alliance, которая в 2008 году открыла счет в банке Barclays. В период с 2012 по 2016 год через нее были проведены транзакции на сумму в 60 млн фунтов стерлингов. Большинство операций относятся к тому времени, когда против Аркадия и Бориса Ротенбергов уже были введены санкции из-за присоединения Крыма к России.

    "В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок произведений искусства для уклонения от санкций: одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance. Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов", - пишет BBC. В то же время аукционные дома в США и Великобритании "не задали элементарных вопросов" о покупателях произведений искусства.

    В апреле 2016 года Barclays начал внутреннее расследование нескольких аккаунтов, которые, как он подозревал, были связаны с Ротенбергами. Шесть месяцев спустя банк закрыл счет Advantage, обеспокоившись тем, что он используется для перевода подозрительных средств.

    Но просочившиеся отчеты о подозрительной деятельности (SAR) показывают, что другие учетные записи Barclays с подозреваемыми связями с Ротенбергами оставались открытыми до 2017 года.Одной из таких компаний была Ayrton Development Limited, предполагаемым владельцем которой, по данным Barclays, является Аркадий Ротенберг.

    Представитель Barclays заявил, что банк выполнил все юридические и нормативные обязательства, в том числе в отношении санкций США, а подача SAR сама по себе не является доказательством фактического правонарушения. "Мы прекратим отношения с клиентом только после тщательного и объективного расследования и анализа доказательств", - заявил он. Сам Ротенберг назвал публикации "бредом", а представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели компанией Ayrton, пишет РБК.

    В числе других фигурантов международного расследования, операции которых сочтены подозрительными, значатся виолончелист Сергей Ролдугин, советник президента РФ Валентин Юмашев, брат главы Московской области Максим Воробьев и бывший глава Военторга Леонид Тейф. Сообщается, что известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к президенту России Владимиру Путину, а крупные российские компании, включая государственную, платили лицам, близким к руководству других стран. Некоторые родственники российских государственников, несмотря на призывы президента к "национализации элит", инвестировали средства в США.

    В список подозрительных транзакций американских банков попали счета высокопоставленных российских чиновников, близких к Путину

    "Важные истории" получили доступ к документам FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эти документы оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News. По...

    Братьев Ротенбергов обвинили в обходе санкций США с помощью торговли предметами искусства

    Попавшие под санкции США российские миллиардеры и "друзья Путина" - братья Аркадий и Борис Ротенберги нашли способ обойти американские законы и отмыть миллионы долларов на рынке искусства, пишет The Wall Street Journal...

    В Финляндии суд отклонил иск миллиардера Бориса Ротенберга к скандинавским банкам

    Окружной суд Хельсинки отклонил иск миллиардера и "друга Путина" Бориса Ротенберга к скандинавским банкам, согласно которому он требовал выплатить ему 70 тысяч евро компенсации за нарушение соглашений об обслуживании из-за...

    Порошенко ввел санкции против российских партий и семьи Ротенбергов

    Украинские власти внесли в расширенный санкционный список семь российских политических партий, главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову, а также членов семьи Ротенбергов. Соответствующий документ опубликован на...

    FT: новые санкции США направлены против негласного контроля миллиардеров из РФ

    Новые санкции США по отношению к российским компаниям направлены на то, чтобы устранить возможность сохранения негласного контроля подпавших под санкции миллиардеров из РФ за своими компаниями, утверждает Financial Times,...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Курсы валют НБ РБ
 21/0828/08  
usd 1 3,1290 3,1717 падение курса 0,0427
eur 1 3,4009 3,4227 падение курса 0,0218
rub 100 3,3604 3,3499 укрепление курса -0,0105
uah 100 8,4723 8,5881 падение курса 0,1158
pln 10 7,5824 7,6569 падение курса 0,0745
Конвертер валют по курсу НБРБ
Вы живёте Осиповичах?

Архив новостей

«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
COPYRIGHT © 2003-2023 Осиповичи On-Line