В Эстонии пропал бывший глава местного отделения Danske Bank, через которое отмывались деньги из России

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 24-09-2019, 15:05
    В Эстонии пропал бывший глава местного отделения Danske Bank, через которое отмывались деньги из России

    В Эстонии полиция разыскивает бывшего главу местного отделения Danske Bank Айвара Рехе. Он ушел в 23 сентября утром из дома в Пирита-Клоостриметса. По словам пресс-секретаря полиции Кристьяна Лукка, близкие Айвара Рехе обратились в полицию, поскольку не смогли с ним связаться. Для поисков привлечены собаки, дроны и волонтеры, пишет газета Postimees.

    По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдера, у полиции есть основания полагать, что жизни и здоровью Айвара Рехе угрожает опасность. Этот вывод был сделан на основании его поведения: 56-летний экс-топ-менеджер пропал в районе, где он обычно гуляет с собакой, но ушел из дома без питомца и не взял с собой телефон.

    31 июля 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело против эстонского филиала Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Уильям Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала банка. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

    В октябре правительство Эстонии приняло решение провести свое расследование о происходившем в эстонском отделении банка Danske. А в ноябре прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушения правил по отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка. Датский банк находится под расследованием и в США. На фоне скандала в сентябре прошлого года в отставку ушел глава банка Томас Берген. Бывший глава эстонского отделения Айвар Рехе не проходит подозреваемым по делу.

    В конце года в Эстонии были задержаны 10 бывших сотрудников банка, которые, по данным следствия, "умышленно позволяли клиентам банка совершать сделки, связанные с отмыванием денег". Сообщалось, что через эстонское отделение датского банка в 2007-2015 годы прошел 201 миллиард евро проблемного происхождения. Количество совершенных сделок остается неизвестным. В данное время из 15 тыс. закрытых на сегодня банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тыс.

    "Серые" сделки были связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших деятельность. Среди них граждане Великобритании, Финляндии, России, Дании, а также представители еще 85 государств. Среди 15 тыс. нерезидентов 23% - граждане РФ, 12% - Латвии, 9% - Кипра, 4% - Великобритании. В феврале нынешнего года стало известно, что из-за скандала банк закрывает филиалы в России, Латвии, Литве и Эстонии.

    Эстонии и Дании пригрозили Европейски судом из-за отмывания денег

    Европейская комиссия приняла вчетверг решение направить Эстонии обоснованное мнение, а Дании письмо сзамечаниями, в которых отмечается, что эти государства не полностьюввели во внутреннее законодательство четвертую директиву ЕС...

    Danske Bank сообщил о продолжающемся расследовании Минюста США, с которым он "ведет диалог" и "сотрудничает"

    Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале, передает ТАСС. В заявлении, размещенном в четверг на сайте банка в четверг,...

    Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times

    Основатель и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против крупнейшего датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России. Об этом сообщает деловая газета Financial Times.По ее...

    Власти Эстонии заявили об отмывании через банки страны миллиардов долларов из России

    Финансовая разведка полиции Эстонии считает, что с 2011-го по 2016 год банки страны поспособствовали отмыванию более чем 13 миллиардов долларов, причем основная часть этой суммы - деньги из России. Об этом, как обратил внимание...

    Отмывавший деньги "семьи Путина" Danske Bank обвинили в игнорировании сигналов и сокрытии информации

    Крупнейший банк Дании Danske Bank подвергся критике в связи со скандалом с отмыванием денег посредством эстонского филиала организации. Управление по финансовому надзору страны сделало банку восемь внушений и столько же...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Курсы валют НБ РБ
 21/0828/08  
usd 1 3,1290 3,1717 падение курса 0,0427
eur 1 3,4009 3,4227 падение курса 0,0218
rub 100 3,3604 3,3499 укрепление курса -0,0105
uah 100 8,4723 8,5881 падение курса 0,1158
pln 10 7,5824 7,6569 падение курса 0,0745
Конвертер валют по курсу НБРБ
Вы живёте Осиповичах?

Архив новостей

«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
COPYRIGHT © 2003-2023 Осиповичи On-Line