Власти США расширили санкционный список "Акта Магнитского", внеся в него трех граждан Киргизии, КНР и Либерии

    Раздел: Мировые новости Дата публикации: 10-12-2020, 02:05
    Власти США расширили санкционный список 'Акта Магнитского', внеся в него трех граждан Киргизии, КНР и ЛиберииВласти США расширили санкционный список 'Акта Магнитского', внеся в него трех граждан Киргизии, КНР и Либерии

    Власти США в среду, в Международный день борьбы с коррупцией, расширили санкционный список, созданный в рамках "Глобального акта Магнитского". В этот перечень попали бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов, житель китайского Макао, член Компартии КНР Ван Куок-кой по кличке "Сломанный зуб" и сенатор из Либерии. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.

    В октябре этого года Райымбек Матраимов был задержан сотрудниками Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии в рамках расследования дела о коррупции в таможенных структурах. Как сообщил пресс-центр ГКНБ, задержанный согласился сотрудничать со следствием и выплатить нанесенный государству ущерб в размере 2 млрд сомов (около 24,7 млн долларов). По информации ГКНБ, Матраимов намерен возместить ущерб "до конца ноября текущего года, а первый платеж в размере 80 млн сомов ($1 млн) уже поступил на депозитный счет ГКНБ". 20 октября Первомайский районный суд Бишкека принял решение на время следствия отпустить Матраимова под подписку о невыезде.

    Осенью 2019 года журналисты ряда киргизских изданий провели расследование, в ходе которого выяснили, что Матраимов имеет прямое отношение к выводу из республики 700 млн долларов. По данному факту также было начато расследование, передает ТАСС.

    Санкции введены и в отношении члена Коммунистической партии Китая, жителя специального административного района Макао Ван Куок-коя по прозвищу "Сломанный зуб". Китаец, по данным американских властей, является главарем преступной группировки "Триады 14К". Это одна из крупнейших в мире китайских мафиозных организаций, которая занимается незаконным оборотом наркотиков, проведением незаконных азартных игр, вымогательством, торговлей людьми и другими видами запрещенной деятельности.

    В черный список внесены и три организации, которые контролирует "Сломанный зуб": созданная в 2018 году Всемирная ассоциация истории и культуры Hongmen, базирующаяся в Камбодже; Dongmei Group, базирующаяся в Гонконге; Китайская культурная ассоциация Hung-Mun, базирующаяся в Палау. Эти организации ОПГ "Триады 14К" использует для прикрытия своей преступной деятельности и распространения влияния за пределы Китая.

    Также в санкционном списке оказался юрист и сенатор из африканского государства Либерия Гарри Вэрни Гбото-Намби Шерман. По данным Минфина США, он регулярно давал взятки судьям за то, что они выносили решения в его пользу. В одном из таких судебных процессов в 2010 году Шерман представлял интересы британской горнодобывающей компании, которая пыталась получить концессию на разработку месторождения железной руды в горах Вологизи. Шерман сообщил руководству компании, что сможет добиться этого путем подкупа чиновников и изменения национального законодательства.

    В 2016 году власти Либерии предъявили Шерману обвинения, связанные с дачей взяток в размере 950 тысяч долларов США. А в 2019 году судья оправдал всех фигурантов этого уголовного дела.

    Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря с 2003 года, когда Генеральная ассабмлея ООН приняла Конвенцию против коррупции. К настоящему моменту этот документ подписали 187 государств.

    Механизм рестрикций "Акт Магнитского" назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, который работал в крупном инвестиционном фонде Hermitage Capital. В 2007 году прокуратура России заподозрила дочерние предприятия Hermitage Capital в уклонении от уплаты налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов, замаскированного под возврат НДС.

    В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Перед смертью Магнитский были лишен медицинской помощи и фактически подвергнут пыткам. Его гибель вызвала огромный общественный резонанс как в России, так и за рубежом, а также стала поводом для принятия так называемого закона Магнитского в разных странах.

    В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его данным, виновны в коррупции и нарушении прав человека. Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.

    Международный финансист, основатель Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным. Ответным шагом на "акт Магнитского" стал так называемый "закон Димы Яковлева" ("закон подлецов"), который запретил американцам усыновлять российских сирот.

    После утечки "Панамских документов" в 2016 году Центр по расследованию коррупции и организованной преступности опубликовал доказательства того, что украденные из бюджета деньги, о которых говорил Магнитский, осели на счетах давнего друга президента РФ Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина - его называют "кошельком" Путина.

    Бывшего президента Киргизии и его сыновей задержали по делу об организации массовых беспорядков

    Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, освобожденный протестующими из СИЗО в ночь на 6 октября и переведенный под домашний арест, снова задержан в результате операции Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) и МВД...

    Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве бойца спецназа

    Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве сотрудника спецподразделения "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). Это произошло во время попытки силового задержания бывшего главы...

    Власти США расширили санкции против Ирана: под ограничения попали суда и фирмы, связанные с авиаперевозками

    Вашингтон в среду расширил список санкций, введенных в отношении Ирана. Под ограничения попали два судна, ходящие под иранским флагом, несколько компаний и физическое лицо. Об этом сообщается на сайте Минфина США.Как отмечается...

    В Киргизии задержали фигуранта дела об убийстве помощника московского прокурора

    В Киргизии задержали гражданина РФ, подозреваемого в убийстве помощника прокурора Бутырской районной прокуратуры Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).Представитель спецслужбы...

    Reuters: в Саудовской Аравии все задержанные по делу о коррупции покинули отель Ritz Carlton

    В Саудовской Аравии всех фигурантов громкого антикоррупционного расследования отпустили из отеля Ritz Carlton в Эр-Рияде, где власти удерживали их на протяжении более двух месяцев, сообщает агентство Reuters со ссылкой на...

    ×

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Курсы валют НБ РБ
 21/0828/08  
usd 1 3,1290 3,1717 падение курса 0,0427
eur 1 3,4009 3,4227 падение курса 0,0218
rub 100 3,3604 3,3499 укрепление курса -0,0105
uah 100 8,4723 8,5881 падение курса 0,1158
pln 10 7,5824 7,6569 падение курса 0,0745
Конвертер валют по курсу НБРБ
Какой раздел сайта вам наиболее интересен?

Архив новостей

«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
COPYRIGHT © 2003-2023 Осиповичи On-Line